Fortalecer el intercambio de inteligencia financiera entre México y Estados Unidos es el objetivo del Memorándum de Entendimiento firmado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y el Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).
La SHCP detalló que el acuerdo, firmado el pasado 19 de febrero, establece un marco de cooperación que permitirá a las autoridades mexicanas y estadunidenses reforzar los mecanismos de colaboración y asistencia mutua en materia de análisis de flujos financieros vinculados a delitos transnacionales.
Explicó que con este Memorándum de Entendimiento, la UIF puede ampliar el intercambio de información estratégica y fortalecer la cooperación operativa con la división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos estadunidense.
Agregó que el instrumento no genera derechos ni obligaciones jurídicas vinculantes; sin embargo, fortalece el flujo de inteligencia financiera y contribuye al desarrollo de capacidades institucionales para la detección y análisis de operaciones relacionadas con actividades ilícitas, particularmente, el tráfico ilegal de armas.
Ante tal panorma, la dependencia federal destacó que, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Lo anterior con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.
Cabe recordar que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sumó a la lista de sancionados a 24 sujetos, cinco personas físicas y 19 personas morales, por su presunta participación en este esquema de fraude.
De manera complementaria, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a siete sujetos adicionales, seis personas físicas y una moral, a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), tras identificarlos como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo vinculado a la red investigada.
La dependencia explicó que la acción anunciada por el Departamento del Tesoro forma parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que utilizan esquemas empresariales y turísticos como fachada para captar recursos ilícitos con impacto transnacional.
Destacó que estas operaciones se llevan a cabo, particularmente, en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit.
#Comunicado Hacienda
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) February 26, 2026
La Secretaria de Hacienda, a través de la UIF, suscribió un Memorándum de entendimiento con el Servicio de Impuestos Internos - Investigación Criminal de Estados Unidos para fortalecer el intercambio de inteligencias financiera.
El instrumento permitirá a… pic.twitter.com/osEanxRl2x
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