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Del snowboard al narcotráfico: Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, es investigado por ...
Autoridades norteamericanas indicaron que Wedding y su organización utilizan criptomonedas para mover y blanquear las ganancias ilícitas. -
Unidad de Inteligencia Financiera y FGR urged a investigar a Adán Augusto López
Miembros del Sistema Nacional Anticorrupción solicitaron a la UIF y a la FGR abrir investigaciones contra Adán Augusto López por presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador de Tabasco. -
UIF congeló cuentas de Hilda Brown; Monreal asegura que no hay sanciones
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Hilda Brown, confirmó la Cámara de Diputados, mientras Ricardo Monreal señaló que no existen sanciones legales contra ella. -
Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde niegan que la UIF congelara cuentas bancarias
La presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, rechazaron que la Unidad de Inteligencia Financiera haya ordenado congelar cuentas. -
UIF bloqueó cuentas bancarias y tarjetas de Hilda Brown tras investigación del Tesoro de EU
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias, tarjetas de crédito e incluso una línea telefónica de Hilda Brown luego de que iniciaron las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. -
UIF realiza bloqueo administrativo a cuentas ligadas a lavado de dinero
La OFAC detalló que del total de objetivos en el país, siete correspondieron a personas físicas y 15 a personas morales. -
UIF reporta enriquecimiento ilícito de sobrinos de Rafael Ojeda con casas y autos de lujo
La UIF habría enviado a la FGR reportes que vinculan a los sobrinos de Rafael Ojeda con enriquecimiento ilícito. Entre los hallazgos destacan compras de casas, autos de lujo y gastos en apuestas millonarias. -
Omar Reyes Colmenares, de dirigir el sistema penintenciario de CdMx a la UIF | Perfil
Omar Reyes Colmenares tomará el cargo en sustitución de Pablo Gómez Álvarez. -
UIF investiga a 64 narcoinfluencers en Sinaloa por vínculos con Los Chapitos y La Mayiza
La UIF, dependiente de Hacienda, tiene bajo la lupa a 64 creadores de contenido digital vinculados al Cártel de Sinaloa en un esquema de lavado de dinero y financiamiento de violencia a través de redes sociales como YouTube, Instagram y OnlyFans -
Hacienda niega lavado tras sanciones de Estados Unidos a bancos mexicanos
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que Estados Unidos no proporcionó pruebas concluyentes sobre las acusaciones de lavado de dinero contra Banco Intercam y Vector.