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UIF pide información financiera sobre Carlos Salinas de Gortari
Esta situación es poco vista en caso de ex presidentes de laRepública. -
UIF exhibirá a implicados en cuentas de García Luna en Barbados
Pablo Gómez informó que México ha recuperado casi 2 millones de dólares de las cuentas de García Luna. -
UIF busca recuperación de archivos y bienes de García Luna
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, recordó que México interpuso una demanda civil en 2021 para buscar la recuperación de archivos. -
UIF exhibirá a implicados en cuentas de García Luna en Barbados
Pablo Gómez informó que México ha recuperado casi 2 millones de dólares de las cuentas de García Luna. -
ASF y UIF acuerdan colaboración, pero omiten detalles del contenido
La UIF es un área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que coadyuva en la prevención y combate a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
Prisión preventiva de Emilio Lozoya fue injustificada, asegura su abogado
El litigante confió en que el Poder Judicial le permitirá volver a las medidas cautelares iniciales, en las que podía estar en libertad con un brazalete electrónico. -
Prisión preventiva de Emilio Lozoya fue injustificada, asegura su abogado
El litigante confió en que el Poder Judicial le permitirá volver a las medidas cautelares iniciales, en las que podía estar en libertad con un brazalete electrónico. -
PAN pagó un millón de pesos a empresa “madre de trama corrupta” de García Luna: UIF
El titular de la unidad sostuvo que esto demuestra la relación económica que existía entre el PAN y la empresa de García Luna. -
UIF liberará cuentas de esposa de García Luna tras obtener amparo definitivo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que Linda Cristina Pereyra Gálvez obtuvo un amparo definitivo para que sus cuentas bancarias sean liberadas, a pesar de que está denunciada penalmente. -
"Hay jueces y magistrados que apoyan, pero debe cambiar Poder Judicial": Pablo Gómez
El Presidente expresa que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, ha sido precursor de la desaparición de la partida secreta.