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Las 5 investigaciones mas relevantes de la UIF
Se presentan los cinco casos más relevantes de la Unidad de Inteligencia Financiera con Santiago Nieto al Frente -
Kamel Nacif se ampara para obligar a FGR a darle acceso a investigación en su contra
El empresario Kamel Nacif Borge promovió un amparo con el cual pretende que se obligue a la Fiscalía General de la República (FGR) -
Economista y ex legislador, él es Pablo Gómez, nuevo titular de la UIF
Con una gran trayectoria a favor de causas sociales, a partir de hoy es el titular de la UIF, tras la renuncia de Santiago Nieto. -
Economista y ex legislador, él es Pablo Gómez, nuevo titular de la UIF
Con una gran trayectoria a favor de causas sociales, a partir de hoy es el titular de la UIF, tras la renuncia de Santiago Nieto. -
Santiago Nieto renuncia a la UIF tras polémica por boda
Por instrucciones del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión del cargo a Pablo Gómez Álvarez. -
FGR pide prisión preventiva justificada contra de Emilio Lozoya; advierte posible fuga
El agente del Ministerio Público argumentó que el ex director de Pemex cuenta con al menos 2 millones de euros para poder sustraerse de la justicia y esconderse en algún otro país. -
Juez autoriza un mes de prórroga a Emilio Lozoya
Un juez autorizó una ampliación del plazo para el cierre de la investigación complementaria a Emilio Lozoya; tendrá otro mes para presentar pruebas. -
FGR, PEMEX y UIF se oponen a ampliación de plazo de Lozoya
Posterior a que la defensa de Lozoya pidiera 60 días más para cerrar la investigación complementaria, PEMEX, UIF y la Fiscalía General de la República se han opuesto y piden se declare cerrada la etapa de investigación. -
Arresto de famosos por delitos fiscales propicia cumplimiento de contribuyentes: expertos
Casos como el de la cantante Gloria Trevi podrían propiciar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, coincidieron especialistas fiscales.