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Investigan a ex abogado de Trump por fraude: NYT
Las investigaciones de la Policía sobre Michael Cohen están centradas en un fraude fiscal y bancario por valor de 20 millones de dólares, según el diario neoyorquino. -
NL, en top 5 nacional por fraude y amenazas
En los primeros seis meses del año, la entidad reportó 2 mil 039 casos de fraude, lo que lo colocó en el tercer sitio, solo después de CdMx y Jalisco. -
Condenan en EU a empresario mexicano acusado por fraude
Lavó alrededor de 100 millones de dólares; deberá devolver una quinta parte del monto, obras de arte y acciones. -
Le niegan amparo a ex oficial mayor de la PGR
A la ex funcionaria se le detectaron ingresos por 9 millones de pesos, que utilizó para adquirir una casa, operación que no reportó a las autoridades fiscales.