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¡Se defiende! Shakira asegura que no cometió fraude fiscal en España
Shakira fue acusada de fraude a Hacienda por 350 millones de pesos en España, ante esto, la defensa de la cantante asegura que no cometió ducho delito. -
Ejecutivo de empresa de Trump es llamado a declarar por investigación en Nueva York
Jeff McConney, vicepresidente senior e interventor de la empresa y una de las figuras con más acceso y conocimientos de las finanzas de la firma. -
OCDE solicita mayor vigilancia a intermediarios fiscales que ayudan al fraude
Es más eficaz tratar de atacar el problema de los intermediarios que intentar perseguir a los contribuyentes, refirió el organismo internacional. -
'Pillan' e indagan a primeros 6 evasores asociados a 'factureras'
El monto de las querellas presentadas ante la SEIDO asciende a 37 millones 802 mil 967 pesos; los evasores podrían alcanzar prisión preventiva oficiosa y una pena de hasta 13 años de cárcel. -
Trump estaría siendo investigado por fraude fiscal: Fiscalía de NY
La Fiscalía del Distrito de Manhattan estaría investigando si el mandatario violó la legislación del estado de Nueva York a pagar por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. -
SEP, Salud y UNAM, clientes de factureras durante 2017
Conacyt, Lotería y gobierno capitalino, otras instituciones timadas por esas empresas. -
¿Qué son las empresas 'factureras' y cómo operan? El SAT te explica
Mediante las facturas falsas se busca inflar los gastos de una empresa real para reducir sus utilidades y con ello el pago de impuestos. -
Diego Costa es multado tras declararse culpable en fraude fiscal en España
El futbolista del Atlético de Madrid pagará una sanción de más de medio millón de euros para no ser encarcelado -
Fiscalía de Portugal investiga a Iker Casillas por presunto fraude
Las autoridades ingresaron al hogar del ex guardameta español para una revisión de documentos -
UIF investiga fraude fiscal al Infonavit por 5 mil mdp
Santiago Nieto dijo que a partir de la empresa Telra Realty se comenzaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 mdp.