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Así es como la IA ayuda a combatir el fraude financiero, según FICO
Al contar con información de las transacciones que realiza una persona, es posible identificar cambios en sus patrones de actividad financiera. -
Shakira entrega al juzgado de España 6.6 millones de euros tras ser culpable de fraude fiscal
La cantante recientemente admitió que había evadido impuestos a la Hacienda de España. -
Shakira admite fraude fiscal en España y llega acuerdo de multa millonaria para evitar la pris...
La cantante colombiana dijo al juez que presidía el caso que aceptaba el acuerdo alcanzado con la fiscalía. -
Juzgado español abre nueva causa contra Shakira por presuntas irregularidades fiscales
La cantante colombiana tiene un nuevo proceso por un presunto fraude fiscal cometido entre los años 2012 y 2014. -
Juzgado español abre nueva causa contra Shakira por presuntas irregularidades fiscales
La cantante colombiana tiene un nuevo proceso por un presunto fraude fiscal cometido entre los años 2012 y 2014. -
Donald Trump usa a 'Ian' para no declarar en Florida; jueza da prórroga
Trump se negó a trasladar su declaración fuera de Palm Beach, donde se encuentra el ostentoso inmueble, a pesar del paso del huracán. -
Allen Weisselberg, ex ejecutivo de Trump, se declara culpable de fraude fiscal
A pesar de la negativa de Weisselberg a cooperar, su declaración probablemente reforzará el caso de los fiscales de Nueva York contra la compañía de Trump, que se ha declarado inocente. -
Justicia de NY espera que Trump testifique por fraude fiscal
El testimonio del ex mandatario se había planeado inicialmente para el mes pasado, pero se retrasó después de la muerte de su ex esposa Ivana Trump. -
Samuel Eto'o admite culpabilidad por fraude fiscal y es condenado a 22 meses de prisión
El ex futbolista camerunés no tendrá que cumplir al admitir su culpabilidad en cuatro delitos de fraude fiscal -
Citan a Trump y dos de sus hijos a declarar en NY por fraude fiscal
La fiscal estatal, Letitia James, citó tanto al ex presidente como sus hijos Ivanka y Donald Trump Jr. a declarar sobre el fraude fiscal del conglomerado el próximo 15 de julio.