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Morena prevé excluir defraudación fiscal y narcomenudeo de prisión preventiva oficiosa
El coordinador de la mayoría parlamentaria en el Palacio de San Lázaro, Ricardo Monreal, aclaró, sin embargo, que todavía no están concluidos los acuerdos al respecto. -
Registran oficinas de Netflix en Francia y Países Bajos tras investigación por fraude
La fuente judicial francesa señaló que el fraude es de tipo fiscal. -
AMLO exhorta a Poder Judicial a destrabar casos de fraudes fiscales
Indicó que hay un promedio de 159 días en audiencias, lo que genera un adeudo de hasta 130 mil millones de pesos. -
Shakira: Justicia española archiva segunda causa que la cantante tenía abierta por fraude fisc...
Un juzgado de Barcelona archivó este jueves la segunda causa que la cantante Shakira tenía abierta en España, en este caso por, supuestamente, defraudar 6.6 millones de euros al Fisco en 2018. -
Caso Shakira: fiscalía pide archivar la segunda causa contra la cantante por fraude fiscal en ...
La Fiscalía de Barcelona ha pedido el archivo de la segunda causa abierta a la cantante colombiana Shakira en España. -
Así es como la IA ayuda a combatir el fraude financiero, según FICO
Al contar con información de las transacciones que realiza una persona, es posible identificar cambios en sus patrones de actividad financiera. -
Shakira entrega al juzgado de España 6.6 millones de euros tras ser culpable de fraude fiscal
La cantante recientemente admitió que había evadido impuestos a la Hacienda de España. -
Shakira admite fraude fiscal en España y llega acuerdo de multa millonaria para evitar la pris...
La cantante colombiana dijo al juez que presidía el caso que aceptaba el acuerdo alcanzado con la fiscalía. -
Juzgado español abre nueva causa contra Shakira por presuntas irregularidades fiscales
La cantante colombiana tiene un nuevo proceso por un presunto fraude fiscal cometido entre los años 2012 y 2014. -
Juzgado español abre nueva causa contra Shakira por presuntas irregularidades fiscales
La cantante colombiana tiene un nuevo proceso por un presunto fraude fiscal cometido entre los años 2012 y 2014.