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CNBV multa a Intercam, CIBanco y Vector por irregularidades tras alerta del Tesoro de EU
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó con más de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector por incumplimientos operativos, luego de que el Departamento del Tesoro de EU los relacionara con lavado de dinero para cárteles. -
SHCP explica que sanción a Intercam, CIBanco y Vector fue solo administrativa
La Secretaría de Hacienda explicó que la sanción de 185 millones de pesos impuesta por la CNBV a Intercam, CIBanco y Vector responde a faltas administrativas, y no a prácticas ilícitas. Las instituciones deberán mejorar su cumplimiento normativo. -
Intercam, CIBanco y Vector sancionados por la CNBV con fuerte multa
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a Intercam, CIBanco y Vector con un total de 185 millones de pesos por irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones financieras y normativas. -
Intercam, CIBanco y Vector son multadas por 185 mdp por la CNBV por incumplimiento en prevenci...
Al segmentar por institución Intercam fue la más multada, ya que acumuló un monto por más de 92 mdp. -
Tipo de cambio muestra solidez del sistema financiero: Sheinbaum ante investigación en bancos
La Presidenta de México se pronunció sobre la intervención de la CNBV en CIBanco e Intercam. -
Noé Amaro confirma intervención de CNBV en bancos señalados por Estados Unidos
El abogado Noé Amaro confirma que la CNBV tomó medidas contra bancos mexicanos señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero -
StoneX busca adquirir activos de Intercam en EU
A pesar de la intervención del gobierno mexicano y la investigación del Departamento del Tesoro, StoneX Wealth Management anunció su intención de comprar las filiales de Intercam en EU. -
Pagan bancos más de 145 mdp al mes por inspección y vigilancia a la CNBV
Se proyecta que para el fin del ejercicio fiscal de este año las 52 instituciones que operan en el país desembolsen mil 715 mdp. -
Autoridades reforzarán auditorías sobre bancos, dicen expertos
La investigación del Departamento del Tesoro en Washington generará que la UIF y CNBV hagan sus revisiones más estrictas contra el lavado de dinero: especialistas -
Se colaborará en todo momento con las autoridades reguladoras de México y EU: CIBanco
El banco reafirmó que los ahorros de sus clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.