Estados Unidos anunció sanciones contra una red transfronteriza cuyos integrantes fungen como facilitadores de esquemas de tráfico de combustible en colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) anunciaron varias acciones para combatir este esquema de contrabando.
La OFAC incluyó en su lista negra a los ciudadanos mexicanos Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagomez por estar al frente de una serie de empresas con las que facilitan operaciones de huachicol fiscal, es decir, la evasión de pagos de impuestos por combustibles.
Las autoridades estadunidenses identificaron actos de contrabando transfronterizo, falsificación de documentos aduaneros y empresas fantasma, para evadir impuestos mexicanos y generar decenas de millones de dólares anuales para el CJNG.
Además, “FinCEN emitió una alerta complementaria que proporciona orientación adicional sobre tipologías financieras e indicadores de alerta que señalan al CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales, con sede en México, que contrabandean combustible desde Estados Unidos a México mediante esquemas que involucran evasión fiscal mexicana”.
Today, Treasury announced multiple actions combatting fuel smuggling schemes linked to Cartel de Jalisco Nueva Generacion, a violent terrorist drug cartel. https://t.co/bK7hsVJPAt
— Treasury Department (@USTreasury) June 30, 2026
¿Quiénes son los 11 sujetos sancionados?
Las autoridades describieron las actividades de las que son señalados los 11 sujetos sancionados, entre ellos dos personas físicas y nueve personas morales.
Oscar Guillermo Juraidini Silva es una figura clave en el mundo empresarial que facilita la red de robo de combustible del CJNG. Se desempeña como contador y es el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras del cártel.
“Crea y opera empresas fantasma en nombre del CJNG y falsifica documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible a través de la frontera”.
“Importa combustible de Estados Unidos a México con una etiqueta falsa en la documentación aduanera para eludir los impuestos mexicanos del IEPS”.
La mayoría de los clientes de Juraidini son empresas de gasolineras, que reciben los productos refinados y los venden en sus estaciones de servicio. Juraidini genera decenas de millones de dólares anuales, beneficiando al CJNG.
Actualmente, Juraidini opera seis negocios de transporte, servicios financieros y de bienes raíces en México que fueron bloqueados por la OFAC:
- Centro Cambiario La Peseta
- OJ Living Trust
- RK Real King
- Soma Transporte y Servicios
- Ogui Fletes
- OF Transportes
- Una empresa basada en el Reino Unido: Cucumber Sweet Waves Ltd.
En el caso de J. Refugio Ruiz Villagómez, fue sancionado junto con las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, en las cuales, asegura el gobierno estadunidense, tiene un papel importante.
“J. Refugio Ruiz Villagómez ha traficado combustible de forma consciente desde los Estados Unidos a México sin los permisos apropiados. Paga cuotas a los cárteles y otras organizaciones criminales que controlan puertos de entrada entre Estados Unidos y México”, señala el Departamento del Tesoro.
Según la información en poder de la hacienda estadunidense, la empresa Jomadi es una compañía exportadora involucrada en casos de evasión fiscal de combustibles, conocidos como huachicol fiscal, en México, y que junto con Ahavat ha facilitado transacciones en el sistema financiero estadounidense por millones de dólares en beneficio del CJNG.
FinCEN emite alerta financiera
De forma adicional, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) también emitió una alerta financiera para empresas y agencias para que puedan detectar movimientos sospechosos por huachicol fiscal por parte de diversas organizaciones criminales en México.
El Departamento del Tesoro asegura que actualmente el robo y tráfico de combustible es el negocio criminal no relacionado con las drogas que genera más ganancia para las organizaciones criminales mexicanas.
El esquema, a grandes rasgos, está dividido en tres partes operacionales: el robo de combustible y petróleo en México, el tráfico de crudo a los Estados Unidos y el trasiego de combustible desde los Estados Unidos a México para evadir el pago de impuestos.
Para el último paso, en el que los cárteles como el Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa importan ilegalmente combustible sin pagar impuestos, las redes criminales utilizan empresas comercializadoras con permisos para distribución de combustible emitidos por la Comisión Nacional de Energía del gobierno mexicano, quienes actúan como intermediarios para enviar el combustible a empresas gasolineras, pero que en realidad no cuentan con permisos de importación.
En colaboración con distribuidores y refinerías en los Estados Unidos, los intermediarios logran adquirir el combustible y después enviarlo a México escondido en carrotanques, ferrobuses e incluso buques marinos, ya sea obteniendo documentación falsa u sobornando autoridades aduanales.
“Reportes públicos sugieren que un cuarto o un tercio de todo el combustible vendido en México podría ser ilícito”, concluye el Tesoro estadunidense.
UIF congela operaciones de personas y empresas sancionadas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que fortaleció las acciones contra redes presuntamente vinculadas con el robo de hidrocarburos relacionadas con el CJNG, en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
Señaló que, como parte de estas acciones, la OFAC designó a 11 sujetos, entre ellos dos personas físicas y nueve personas morales, por su presunta relación con una red dedicada al robo de hidrocarburos vinculada con el CJNG.
De acuerdo con la información analizada, la dependencia federal señaló que esta red habría utilizado empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones presuntamente relacionadas con el ocultamiento y la movilización de recursos de origen ilícito.
Además, indicó que entre ambas autoridades identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.
Detalló que en México, la UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados por la OFAC, identificando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero.
Como resultado de estos análisis y en el ejercicio de sus atribuciones legales, la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los 11 sujetos designados por la OFAC y a nueve personas adicionales.
La dependencia explicó que esta medida busca proteger la integridad del sistema financiero nacional y restringir su utilización para actividades presuntamente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
???? #ComunicadoDePrensa
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 30, 2026
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, fortalece acciones contra redes vinculadas con el robo de hidrocarburos relacionadas con el CJNG.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento… pic.twitter.com/fEIZoJxwfJ
Cooperación entre México y Estados Unidos
La Secretaría de Hacienda destacó que las acciones coordinadas entre las autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero.
Así como combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburo.
ROA
