Noticias de 'empresas fantasma' en Milenio: 176
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¿Préstamos fáciles y empresas 'fantasma'? Esto sabemos sobre el vacío legal que facilita las e...
Las falsas financieras pueden pedir anticipos de hasta miles de pesos, utilizar documentos o datos de instituciones reales y contactar a sus víctimas mediante redes sociales. -
Huachicol se expande en Nuevo León con túneles, empresas fantasma y megadecomisos
Recientes operativos federales exhiben cómo el estado se convirtió en un punto estratégico para el robo y contrabando de combustible, con megadecomisos, túneles clandestinos, empresas fachada y vínculos con organizaciones criminales. -
¿Cómo lava dinero el CJNG? EU revela el método operativo del grupo criminal
Un informe del gobierno de Estados Unidos reveló el esquema de empresas fantasma y operadores clave en Guadalajara y Zapopan para las ganancias ilícitas del grupo criminal. -
Hidalgo depura padrón, dan de baja a 4 mil proveedores
En entrevista exclusiva para MILENIO el contralor Álvaro Bardales dijo que están denunciadas 15 empresas y se endurecieron los controles para detectar empresas fantasma, conflictos de interés y simulación fiscal. -
Jueza procesa a ex tesorero del IPN e ISSSTE por pagos a empresas fantasma
Suman ya cuatro los procesados por este caso, entre ellos tres exfuncionarios y la representante de la megaempresa fachada. -
Armas de fuego, bodegas, factureras y empresas fantasma: así opera la red de huachicol que inv...
El dueño de Miss Universo es identificado como miembro de la red criminal desde el 15 de diciembre de 2024. -
Los Alegres del Barranco lanzan 'El Consejo': un llamado a las juventudes para elegir sabiamen...
Esto se da luego de que la Fiscalía del Jalisco los amenazara con la UIF por empresas fantasma -
Cártel inmobiliario en Edomex defrauda a decenas de personas en Valle de Bravo, Amanalco y Hui...
De acuerdo con los testimonios, en los fraudes también participan varios familiares y colaboradores que han creado múltiples empresas fantasma. -
Clara Brugada rechaza presunta red de empresas fantasma en Iztapalapa
Taboada denunció la presunta red de empresas fantasma en dicha demarcación. -
MC señala presunta contratación de empresas fantasma en administración de Adrián de la Garza
El partido naranja presentó documentos en los que se señala la presunta contratación y depósitos a empresas fantasma durante gestiones de alcaldes priistas.