Noticias de 'empresas fantasma' en Milenio: 175
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Huachicol se expande en Nuevo León con túneles, empresas fantasma y megadecomisos
Recientes operativos federales exhiben cómo el estado se convirtió en un punto estratégico para el robo y contrabando de combustible, con megadecomisos, túneles clandestinos, empresas fachada y vínculos con organizaciones criminales. -
¿Cómo lava dinero el CJNG? EU revela el método operativo del grupo criminal
Un informe del gobierno de Estados Unidos reveló el esquema de empresas fantasma y operadores clave en Guadalajara y Zapopan para las ganancias ilícitas del grupo criminal. -
Hidalgo depura padrón, dan de baja a 4 mil proveedores
En entrevista exclusiva para MILENIO el contralor Álvaro Bardales dijo que están denunciadas 15 empresas y se endurecieron los controles para detectar empresas fantasma, conflictos de interés y simulación fiscal. -
Jueza procesa a ex tesorero del IPN e ISSSTE por pagos a empresas fantasma
Suman ya cuatro los procesados por este caso, entre ellos tres exfuncionarios y la representante de la megaempresa fachada. -
Armas de fuego, bodegas, factureras y empresas fantasma: así opera la red de huachicol que inv...
El dueño de Miss Universo es identificado como miembro de la red criminal desde el 15 de diciembre de 2024. -
Los Alegres del Barranco lanzan 'El Consejo': un llamado a las juventudes para elegir sabiamen...
Esto se da luego de que la Fiscalía del Jalisco los amenazara con la UIF por empresas fantasma -
Cártel inmobiliario en Edomex defrauda a decenas de personas en Valle de Bravo, Amanalco y Hui...
De acuerdo con los testimonios, en los fraudes también participan varios familiares y colaboradores que han creado múltiples empresas fantasma. -
Clara Brugada rechaza presunta red de empresas fantasma en Iztapalapa
Taboada denunció la presunta red de empresas fantasma en dicha demarcación. -
MC señala presunta contratación de empresas fantasma en administración de Adrián de la Garza
El partido naranja presentó documentos en los que se señala la presunta contratación y depósitos a empresas fantasma durante gestiones de alcaldes priistas. -
SAT publica listado de presuntas empresas fantasma que presentaron pruebas en su de defensa
El hecho de que los contribuyentes hayan obtenido una resolución favorable en contra del oficio de presunción, no les exime de la responsabilidad de otros comprobantes fiscales que hayan emitido sin contar con los activos, personal, infraestructura o