Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera' en Milenio: 375
-
El congelamiento de cuentas es constitucional
En 2022 se reformó la Ley de Instituciones de Crédito, para autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, a que a través de su Unidad de Inteligencia Financiera UIF, congelara cuentas bancarias que tuvieran indicios de lavado de diner -
Puede Fiscalía de NL tener unidad de inteligencia financiera; no será la única en congelar cue...
La determinación de la SCJN obliga a dejar sin efecto los aseguramientos de cuentas realizados bajo esta norma desde febrero de 2024 -
Reforma electoral: la nueva Comisión Presidencial
La presidencia ejecutiva estará a cargo de Pablo Gómez Álvarez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y experto en elecciones -
De Gómez a Zaldívar: ellos integrarán la comisión para la reforma electoral de Sheinbaum
Pablo Gómez Álvarez, anteriormente titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), estará al frente de la comisión. -
Los Alegres del Barranco usaron empresa fantasma para firmar contrato en Zapopan, confirma la ...
La dependencia señaló que darán aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). -
México y los Weinberg, socios de García Luna, llegan a acuerdo y se retirarán los cargos
Los acusados llegaron a un acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera para desestimar los cargos en su contra. -
México pide condenar, sin juicio, a García Luna y su esposa Cristina Pereyra en Florida
Los abogados de la Unidad de Inteligencia Financiera pidieron a la jueza Lisa Walsh la declaración de culpabilidad por haber transferido e invertido recursos provenientes de presuntos hechos de corrupción en México. -
TEMPLETE
Que por fin salió del ostracismo político el otrora poderoso secretario de Gobierno, Raúl Sifuentes Guerrero, en tiempos de Enrique Martínez, y le encontraron acomodo en la Unidad de Inteligencia Financiera, que se creó a mitad del sexenio de Miguel -
Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas pasaría a Fiscalía Anticorrupción
En el Congreso local se presentó una iniciativa para sumar a la UIFE a la estructura de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado. -
Binance logra registro regulatorio en la India
El registro ante la Unidad de Inteligencia Financiera de India, subraya el compromiso del mayor exchange de criptomonedas del mundo con el cumplimiento de los estándares de lucha contra el lavado de dinero a nivel global