Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera' en Milenio: 386
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Trascendió
Que debutará en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares -
¿Quién es Santiago Nieto, nuevo coordinador en defensa de la 4T en Querétaro rumbo a Eleccione...
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera resultó ganador del proceso interno de Morena para ser su coordinador estatal. -
Juez federal impone 15 años de prisión a Zhenli Ye Gon por lavado de dinero
En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció que el empresario como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V. -
UIF denunció previamente ante la FGR a los 55 sancionados por EU del CJNG; "hay coordinación e...
El coordinador del Gabinete de Seguridad resaltó la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera con la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC). -
¡No son sólo drogas! Los delitos en los que está involucrado el CJNG
Investigaciones oficiales y recientes sanciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos revelan una red que opera desde el robo masivo de combustible y fraudes inmobiliarios en call centers. -
UIF y ANAM firman convenio para reforzar combate al lavado de dinero y contrabando en México
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Agencia Nacional de Aduanas intercambiarán información estratégica para detectar operaciones ilícitas vinculadas al comercio exterior. -
Se queda transferencia de UIFE en el limbo: Corte no dio aviso a Congreso y frena traspaso a l...
A pesar de que en febrero el máximo tribunal resolvió que el Congreso tiene facultades para crear la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, éste no ha avisado al Legislativo. -
El policía de marcas del Mundial
Santiago Nieto fue buen policía al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, y ahora como director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) será algo así como “el policía de marcas” del Mundial 2026 en nuestro país -
Moreira presenta iniciativa para impedir bloqueo de cuentas de manera arbitraria y sin orden j...
El priista busca frenar la resolución de la Suprema Corte que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas de particulares sin mandato de la autoridad judicial. -
Trascendió Monterrey
Que luego de que la SCJN avalara a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, la Coparmex de Nuevo León externó su postura en contra en redes sociales