Noticias de 'uif ' en Milenio: 500
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ASF y UIF acuerdan colaboración, pero omiten detalles del contenido
La UIF es un área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que coadyuva en la prevención y combate a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
UIF exhibirá investigaciones sobre familiares de AMLO y hasta ex presidentes
El Presidente aseguró que su objetivo es que la población se entere del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera. -
CNBV, SAT y UIF 'frenan' fiscalización del INE
Éstas son las dependencias que más se niegan a cumplir con los acuerdos con el INE para la colaboración e intercambio de información. -
UIF vuelve a replicar al INE: ya se respondieron 100 solicitudes
La Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que sólo tiene seis peticiones pendientes, y reiteró que éstas deben apegarse a la Constitución y a las leyes. -
¿UIF o embajada? No, pos embajada
¿UIF o embajada? No, pos embajada -
UIF arrebata 2.5 mdd a la red de García Luna en Florida; recibirá 1.9 mdd en transferencia y u...
Por la omisión de asistir al juicio, ordenan a empresa vinculada con García Luna entregar en 10 días, departamentos que suman 2.5 millones de dólares. -
Juez impide que UIF dé información a abogado de Juan Collado
Juan Collado, quien abandonó el Hospital Ángeles del Pedregal, busca demostrar que se dictó el no ejercicio de la acción penal a su favor. -
Pugna de INE y UIF, ya es ‘algo personal’
A ocho meses de los comicios presidenciales, al interior del INE se vive una pugna entre los consejeros que buscan aplicar a rajatabla la legislación electoral y los que según algunas narrativas quieren mantener una buena relación con el gobierno -
UIF se lanza contra consejera Humphrey y acusa peticiones ilegales del INE
La institución acusó una violación a las atribuciones de la UIF. -
INE reclama que UIF dejó de compartirle información desde llegada de Pablo Gómez
La Secretaría de Economía también fue acusada de no atender tardíamente las peticiones según un informe presentado en sesión del Consejo General del INE.