Noticias de 'uif' en Milenio: 500
-
Liberaron jueces 84% del dinero congelado por la UIF de AMLO
UIF teme desbloqueos exprés tras recientes decisiones de la SCJN: presentar obligatoriamente una petición expresa de un gobierno extranjero y permitir que un amparo provisional dé acceso directo al dinero investigado. -
UIF a SCJN: Eliminación provisional de bloqueos, camino peligroso a paraísos fiscales
Que SCJN inventara la figura extralegal de la ‘eliminación provisional’ permite que personas bloqueadas puedan recuperar dinero ilícito y moverlo dentro y fuera de México. -
Sheinbaum envía a diputados nombramiento de Ramírez de la O como secretario de Hacienda para s...
La Presidenta propuso a la Cámara de Diputados las designaciones de los subsecretarios, el jefe del SAT, el titular de la UIF y otros altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda. -
Suspensiones para eliminar nombres de la lista de personas bloqueadas por UIF sí procede: Cort...
Los ministros aprobaron una jurisprudencia que deberá ser acatada por los juzgadores federales. -
UIF revela red de defraudación fiscal y lavado de dinero ligada a García Luna
Pablo Gómez exhibió cuánto dinero recibió García Luna mientras estaba al frente de la Secretaría de Seguridad. -
SCJN obstaculiza a la UIF, beneficia el dinero ilícito y a sujetos peligrosos
UIF exhibe que SCJN no ha resuelto la petición del Gobierno Mexicano desde hace cuatro años, pero advierte que está abierto “el camino de las reformas legislativas”. -
Corte fija criterio que debe seguir la UIF para bloquear cuentas de presuntos delincuentes
Con tres votos a favor y dos en contra, la segunda sala de la SCJN avaló la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán. -
UIF de Tamaulipas tiene 10 objetivos prioritarios por delitos financieros y corrupción
Funcionarios, empresas y personas físicas en la mira por la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y actos de corrupción. -
Corte analizará proyecto que propone más requisitos para UIF en bloqueos de cuentas bancarias
El proyecto será presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán a la Segunda Sala del Alto Tribunal, tras una petición del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. -
Mario Zamora solicitará a FGR, UIF y SRE atraer caso 'Billions Trade Club'
Esto se dio tras presentar el caso de Billions Trade Club ante el Senado de la República.