Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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Jueza ordena liberar cuentas de Billy Álvarez, ex presidente de Cooperativa La Cruz Azul
Guillermo Héctor Álvarez Cuevas logró un amparo porque no existió petición internacional de bloqueo; la UIF ya buscó interponer un recurso de revisión de la sentencia. -
Reforma a la Ley de Banxico sí genera riesgo de lavado de dinero, alerta la UIF
Con este llamado, la UIF se sumó a las voces que solicitan revisar esta iniciativa, pues podría ponerse en riesgo el sistema financiero, como lo alertó la Asociación de Bancos de México. -
Roberto Borge regaló a su madre un pedazo de manglar en Cancún
La UIF rastrea también cuentas y propiedades del ex gobernador en Estados Unidos y Europa -
México vulnerable por efectivo: UIF
Los lavadores utilizan pequeñas cantidades de efectivo que blanquean a través del sistema financiero para legitimar sus ilícitos. -
UIF rastrea bienes y cuentas de Borge en EU, Inglaterra, Francia, Alemania y España
Santiago Nieto dio a conocer algunos de los hallazgos encontrados en la investigación en contra de Roberto Borge a quienes se le congelaron sus cuentas a finales de 2019, entre los que destacan sus más de 100 viajes al extranjero. -
UIF emite guía contra lavado de dinero para organizaciones sin fines de lucro
El organismo indicó que con los lineamientos también se busca evitar cualquier tipo de recurso proveniente del financiamiento al terrorismo. -
Consejos ciudadanos, propuesta de UIF para fortalecer anticorrupción
Santiago Nieto dijo que es indispensable también acabar con la corrupción judicial, ministerial y política que protege al crimen organizado. -
Muñoz Ledo pide a UIF investigar sobornos a José Luis Vargas por elección de Morena
MILENIO dio a conocer que la UIF concluyó la investigación en contra del magistrado Vagas a mediados de 2019 y detectó la compra de casas y departamentos en Miami, Polanco, Valle de Bravo y las Lomas de Chapultepec. -
UIF destaca labor para combatir el cohecho internacional
Se publicó la guía para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita. -
UIF halló a magistrado Vargas casas en Miami, Polanco y Las Lomas
La UIF tiene la facultad para congelar cuentas de manera inmediata de la mano de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que no requiere autorización o solicitud alguna de la FGR.