La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que sigue avanzando en el desarrollo de medidas para combatir la corrupción y la implementación de la fase IV de la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para combatir estos delitos en México.
Enlistó que publicaron la guía para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivadas de cohecho internacional, emitida de manera conjunta con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esta misma guía fue publicada con dos variantes: para quienes realizan Actividades Vulnerables en términos del Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y para las Instituciones y Sociedad Mutualistas, Agentes de Seguros y Agentes de Fianzas.
“La publicación de dichas guías tiene como objetivo establecer un marco de referencia bien definido que contenga las pautas, medidas, herramientas y mecanismos que faciliten la identificación, prevención y el combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita que puedan tener como delito precedente el cohecho internacional”, explicó la UIF en un comunicado.
Agregó que crearon una tipología espejo sobre Cohecho de Altos Ejecutivos en el Sector Público y un Modelo de Riesgo para detectar operaciones financieras relacionados con este delito.
Todas estas acciones, agregan en el comunicado, están “encaminadas a robustecer y fortalecer nuestro Sistema de Prevención al Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo (PLD/CFT), fomentar mejores prácticas y cumplir con los estándares internacionales en la materia”.
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