Noticias de 'uif' en Milenio: 500
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SCJN desecha impugnación de suegra de 'El Marro' contra bloqueo de cuentas bancarias
La resolución, originada en un acuerdo de la UIF que la incluyó en la lista de personas bloqueadas, fue confirmada por un Tribunal Colegiado. -
Jueces federales, el enemigo que protege el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción:...
Capacitan a dependencias para evaluación de GAFI: Pablo Gómez pide que los Grupos de Acción Financiera se declaren “francamente a favor” de combatir paraísos fiscales. -
Detienen en EU a ex tesorero del gobierno de Silvano Aureoles por presunto peculado
El ex funcionario era investigado por la UIF y la FGR. -
¿Pronto relevo en la UIF?
Para nadie es un secreto que en la economía de una buena parte de los estados de la Federación hay rastros del dinero del crimen organizado -
UIF combate ‘montadeudas’ que extorsionaba al estilo Black Mirror
La UIF reportó como el último golpe y caso cerrado del sexenio de AMLO, una banda de ‘montadeudas’ que recurría a extorsiones psicológicas y sexuales. -
Innecesario, discutir intervención militar de EU en México: Pablo Gómez; “sería imposible”
El titular de la UIF aseguró que Estados Unidos no podría desatar una guerra en su propia frontera. -
Liberaron jueces 84% del dinero congelado por la UIF de AMLO
UIF teme desbloqueos exprés tras recientes decisiones de la SCJN: presentar obligatoriamente una petición expresa de un gobierno extranjero y permitir que un amparo provisional dé acceso directo al dinero investigado. -
UIF a SCJN: Eliminación provisional de bloqueos, camino peligroso a paraísos fiscales
Que SCJN inventara la figura extralegal de la ‘eliminación provisional’ permite que personas bloqueadas puedan recuperar dinero ilícito y moverlo dentro y fuera de México. -
Sheinbaum envía a diputados nombramiento de Ramírez de la O como secretario de Hacienda para s...
La Presidenta propuso a la Cámara de Diputados las designaciones de los subsecretarios, el jefe del SAT, el titular de la UIF y otros altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda. -
Suspensiones para eliminar nombres de la lista de personas bloqueadas por UIF sí procede: Cort...
Los ministros aprobaron una jurisprudencia que deberá ser acatada por los juzgadores federales.