Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Vinculan a proceso a Gerardo Sosa por delincuencia organizada y lavado de dinero
La FGR imputó al presidente del patronato de la Universidad de Hidalgo y demás involucrados de utilizar una empresa fachada para esconder recursos de la mencionada casa de estudios. -
Piden a FGR, UIF y ASF informar avance de denuncias contra Noroña
Martha Ojeda, ex pareja y ex colaboradora Gerardo Fernández Noroña, afirmó que presentó denuncias contra el ex legislador por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada. -
Amparo no permite a Abarca salir de la cárcel: ex fiscal de Guerrero
Iñaki Blanco afirmó que el amparo obtenido sólo servirá para reponer el proceso por lavado de dinero, por lo que aún le quedan las acusaciones de homicidio, lesiones y secuestro. -
Billy Álvarez es buscado por la Interpol; emiten ficha roja
El ex presidente de Cooperativa La Cruz Azul es buscado por delincuencia organizada y lavado de dinero. -
Socio de Cooperativa La Cruz Azul se ampara contra orden para comparecer
Ramsés Dolores Anguiano también litiga el desbloquéo de 16 cuentas tras detectar posibles delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. -
Gobernador de Tamaulipas es cabeza de un narcoestado, acusa Rojas Díaz Durán
El aspirante a la dirigencia de Morena denunció a Cabeza de Vaca ante la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, huachicoleo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros. -
Acusan a ex presidente del El Salvador de lavado de dinero
A Mauricio Funes se les acusa de los delitos de peculado, cohecho y lavado de dinero, "en perjuicio" de la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa. -
CCE y UIF crearán agenda de trabajo contra lavado de dinero
El Consejo Coordinador Empresarial manifestó la importancia de la colaboración público-privada para fortalecer la cultura de la legalidad. -
Con ganado fino, clanes de ‘El Marro’ y César Duarte lavaban dinero
Aunque las autoridades de Guanajuato no tienen en la mira a Rodolfo Juan Yépez Ortiz, hermano de 'El Marro', la UIF lo denunció ante la FGR por lavado de dinero desde febrero del 2019. -
Hay posible lavado de dinero en sector zapatero entre chinos y CJNG en México: UIF
Santiago Nieto acusó que personas de nacionalidad china están introduciendo zapatos a León, Guanajuato, "muy raro, a precio por debajo del actual".