Noticias de 'Santiago Nieto' en Milenio: 500
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Sánchez Cordero se reúne con Santiago Nieto para estrechar colaboración
La secretaria de Gobernación destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención del delito e investigación para lograr el acceso a la justicia. -
Por caso Collado, Hacienda indaga a ex presidente de la CNBV
Santiago Nieto Castillo dijo que hay 34 sujetos más en esta segunda parte de la investigación que llevan a cabo por presuntas irregularidades en la compra de Caja Libertad. -
Hacienda congela 8 cuentas ligadas a Juan Collado
El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que están trabajando desde su unidad en este caso. -
Hacienda rastrea con EU cuentas ligadas a 'El Chapo' en México
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que una de las líneas de investigación es el combate al narcotráfico. -
Bloquearán cuentas de empresa que trasladaba migrantes en Veracruz
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se procederá en contra de la empresa de tráileres que trasladaba a los 791 migrantes detenidos en Veracruz. -
Se han liberado 47 cuentas de AHMSA, afirma Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que este día fueron descongeladas 18 cuentas adicionales a las 29 de ayer, a fin de asegurar el funcionamiento de la empresa. -
Santiago Nieto
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Hacienda libera 29 cuentas de Altos Hornos de México
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera, informó que las cuentas liberadas son para pagos de trabajadores y agregó que se aseguraron cuentas de familiares del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. -
Revelan "historias de horror" del fiscal incómodo
El libro "Sin Filias ni Fobias", imprime una valentía poco vista en funcionarios públicos, en este caso en su autor Santiago Nieto Castillo. -
Sistema Anticorrupción no ha dado resultados esperados: Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, dijo que propuso que la dependencia forme parte de este sistema para tener intercambio de información y formar grupos de fiscalización.