La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga a 34 miembros de Libertad Servicios Financieros por el caso del abogado Juan Collado, entre ellos, a Jaime González Aguadé, ex titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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El titular de la Unidad de Inteligencia, Santiago Nieto Castillo, informó que hay 34 sujetos más en esta segunda parte de la investigación que llevan a cabo por presuntas irregularidades en la compra de Caja Libertad.
“Estamos analizando su caso en particular. No hay una conclusión todavía al respecto, por lo tanto no quisiera adelantarme, pero evidentemente forma parte de los objetivos a analizar para efecto de poder determinar lo que conforme a derecho corresponde”, dijo.
Nieto Castillo dijo que bloquearon al menos ocho cuentas por lavado de dinero, entre las que se encuentran miembros de Caja Libertad que radican en Querétaro, pero no especificó nombres.
El director de la unidad dijo que según la indagatoria, las personas generaron un modelo global para analizar las casi dos millones de cuentas que tiene la entidad Sociedad Financiera Popular y Libertad.
La Unidad de Inteligencia Financiera prepara las denuncias correspondientes para interponerlas ante la Fiscalía General de la República.
Santiago Nieto dijo que el mensaje será que las autoridades correspondientes continúen desarrollando sus funciones para esclarecer los hechos relacionados con la institución financiera.
OVM
