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Santiago Nieto Castillo
23.05.2019/22:07
La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, dijo que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, está en su derecho de ir a juicio por la sanción, pero “la Función Pública no se detiene”.
23.05.2019/20:52
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló es resultado de un modelo desarrollado en la dependencia que es absolutamente imparcial.
23.05.2019/18:08
Santiago Nieto informó que del hackeo de cuentas de las personas que fueron detenidas en Guanajuato, se ha detectado además la constitución de empresas en Tamaulipas y en Veracruz.
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13.05.2019/21:46
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detalló que el magistrado está relacionado con el otorgamiento de amparos a dos integrantes del grupo delictivo.
03.05.2019/17:51
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que las cuentas bloqueadas de personas físicas y morales pertenecen a dos grupos delictivos, los cuales operan en la zona de Minatitlán, Veracruz.
29.04.2019/21:04
El rector de universidad de Hidalgo afirmó que desconocen los delitos por los cuales se les investiga; aseguró que la indagatoria afecta el prestigio de la institución.
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28.04.2019/22:07
El gobierno de Hidalgo confía en que se permitirá a la UAEH atender en tiempo y forma sus obligaciones salariales, a pesar del proceso de investigación
27.04.2019/13:15
De existir en el proceso de investigación cuentas que tienen que ver con el pago de la nómina de los trabajadores, serán desvinculadas del proceso
26.04.2019/15:07
Los delitos deben ser castigados no solamente por parte del tribunal en la materia, sino que otras instancias competentes también intervengan, señaló Santiago Nieto, titular de la UIF.
04.04.2019/19:16
Son 50 mil millones de dólares lavados de manera anual en el sistema financiero, señaló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.