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Buscan tipificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita
Santiago Nieto mencionó que Hidalgo, junto con siete entidades más en el país, no han tipificado esta conducta en el ámbito local -
Investigan a la UAEH por 132 mdp, revela Santiago Nieto
A principios de marzo del 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que se congelaron las cuentas bancarias a la UAEH por presunto lavado de dinero -
Santiago Nieto dispuesto a ofrecer disculpa pública tras recomendación de la CDHEH
La Comisión de Derechos Humanos en Hidalgo detectó irregularidades cometidos por la Procuraduría en periodos anteriores -
Cartel del Noreste no opera en Hidalgo, asegura Santiago Nieto
Localización de restos humanos en maletas en Pachuca estaban acompañados de una lona firmada por el Cartel del Noreste en contra de huachicoleros de los Zetas -
Crearán unidad especial de atención a delitos contra comunidad LGBTTTIQ+ en Hidalgo
El estado se ubica en el lugar número 20 a nivel nacional con personas que se autoidentifican con la diversidad sexual -
Santiago Nieto, titular de UIF, se reúne con diputados por caso García Cabeza de Vaca
Nieto presentará un informe sobre las investigaciones del caso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. -
Santiago Nieto rechaza revelar investigación contra gobernador de Tamaulipas
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, se abstuvo de presentar ante la Cámara de Diputados información de las investigaciones contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de -
Denuncias contra gobernador de Tamaulipas no son por venganzas políticas: UIF
La investigación y denuncias en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, están apegadas a parámetros internacionales, son neutrales y no de naturaleza o venganzas políticas, sostuvo el titular de la Unidad de Inteligencia -
Si hay funcionarios involucrados con mafia rumana se les va a castigar: AMLO
El Presidente pidió a Santiago Nieto, titular de la UIF, informar sobre el caso; "no hay protección ni hay encubrimiento", dijo. -
Mafia rumana también se dedica a trata de personas: Santiago Nieto
El titular de la UIF dijo que ya presentaron las denuncias correspondientes y trabajan con las Fiscalías locales para el cumplimiento de órdenes de aprehensión; agregó que la información financiera ha servido para localizar a los tratantes.