Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Condenan a 12 de prisión a empresario ligado a ex presidentes Kirchner y Fernández
Lázaro Báez fue sentenciado tras el caso donde se le responsabilizó en el lavado de dinero de 55 millones de dólares. -
UIF detecta 10 casos de posible lavado de dinero y financiamiento ilícito a candidaturas
Las autoridades financieras del país presentaron a los bancos la “Guía de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales”. -
“¿Qué es lavado de dinero?”: Leticia Calderón revela cómo habla con sus hijos de Juan Collado
Leticia Calderón reveló que la relación entre sus hijos Luciano y Carlo con Juan “N” es buena. Contó cómo habla con ellos sobre el proceso legal que afronta desde prisión. (VIDEO) -
En la mira de la ley, todos los gobernadores de Tamaulipas desde 1993
Los delitos por los que han sido acusados van desde encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, asociación delictuosa hasta vínculos con el narcotráfico, delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero. -
PVEM en SLP va con candidato a gobernador con investigaciones por lavado de dinero
Ricardo Gallardo encabeza un movimiento conocido como la “Gallardía” al que se le relaciona con el negro historial de presunta corrupción y enriquecimiento ilícito. -
Funcionario de QRoo, ligado a mafia rumana, se especializó en lavado de dinero
Al ser detenido en Estados Unidos, Pablo Amezcua Dorador se declaró culpable de conspirar para traficar heroína y lavar dinero junto al empresario quintanarroense Guillermo Barrera Lara. -
Juez vincula a proceso a Alonso Ancira por lavado de dinero y lo deja en prisión
El juez determinó que el empresario seguirá en la cárcel hasta que presente el acuerdo reparatorio con Pemex en el que se comprometió a devolver 219 mdd por la compra de la planta chatarra Agro Nitrogenados. -
Defensa de Alonso Ancira alega que delito de lavado de dinero ya prescribió
Los abogados del empresario también expusieron que la compraventa de la planta de Agro Nitrogenados se realizó de manera lícita por haber tenido el carácter de presidente de AHMSA. -
Cambios a la Ley del Banxico son un riesgo para el sistema financiero: FMI
El organismo internacional advirtió que la reforma atenta contra las buenas prácticas contra el lavado de dinero que tiene el Banxico. -
Dictan prisión preventiva a 'Don Agus', detenido por narcotráfico y lavado de dinero
Asimismo, los ocho detenidos junto a 'Don Agus' el pasado 4 de febrero, fueron imputados por su probable participación en delitos contra la salud.