Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Piden que FGR atraiga investigación contra la candidata de Morena en SLP
El Frente Ciudadano Anticorrupción también solicitó la intervención de la UIF para investigarla por presunto lavado de dinero -
UIF y SAT rastrearán empresas fantasma para frenar lavado de dinero en campañas
Santiago Nieto indicó que se rastreará información de quienes ocupen precandidaturas, candidaturas, dirigentes partidistas, militantes, servidores públicos, personas políticamente expuesta, entre otras personas. -
CJNG se extiende a Rumania para esparcir droga por Europa
De acuerdo con documentos desclasificados del Departamento de Justicia de EU, las operaciones delictivas de la organización mexicana desde Rumania incluyen el tráfico de cocaína y metanfetaminas, así como lavado de dinero. -
Detienen en Zapopan a 'El Escorpión', presunto operador del CJNG
Juan "A" El Escorpión, es señalado por EU como “pieza clave de lavado de dinero y tráfico de drogas”. La OFAC lo incluyó en su lista. -
Socios de Cooperativa Cruz Azul presentan nueva denuncia en FGR por lavado de dinero
Según la denuncia, por lo menos 30 mdp han ido a parar a las cuentas de una empresa denominada Lasoid Group, S.A. de C.V. -
FGR investiga a fiscal de Morelos por presunto lavado de dinero
El fiscal Uriel Carmona Gándara rechaza señalamientos; no descarta que acusaciones hayan sido fabricadas por personajes políticos. -
Ponen en operación Unidad de Inteligencia Financiera en Coahuila
Se trata de un organismo especializado en el combate y prevención de las conductas ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. -
"Veo llorar a mi señora": Julión Álvarez revela que ha sido discriminado tras acusación de lav...
"Es algo que desgraciadamente afecta todo: desde cuando se bloquean las cuentas, después que se desbloquean en México, pero para algunos bancos no soy cliente grato", agregó el cantante. -
EU incluye en su lista negra a 'El Árabe', presunto operador financiero del CJNG
Las autoridades señalan a Juan Manuel Abouzaid como la persona que desempeña un “papel de alto nivel en la facilitación de envíos de drogas y lavado de dinero". -
Ordenan detener a Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, y a su hija por lavado
Roberto Sandoval Castañeda y Lidy Alejandra Sandoval López están acusados de lavado de dinero.