Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Raymundo, el agente que detuvo en 16 segundos a ‘narcopolicía’ de CdMx
Mauricio 'N', El Compadre, era policía de investigación que presuntamente filtraba información a la banda de Los Maceros, dedicada a la distribución de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero. -
Tribunal recibe impugnación de FGR contra amparo de ex senador Jorge Lavalle por caso Odebrech...
En agosto, el panista solicitó que se le informara si existía una carpeta de investigación en su contra y tras ser notificado, la FGR lo imputó por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. -
Ministra propone negar amparo a ex gobernador de Tamaulipas contra extradición a EU
Una Corte de EU solicitó la extradición de Eugenio Hernández por dos acusaciones de asociación delictuosa (para cometer lavado de dinero y fraude bancario), y por operación sin licencia de un negocio de envíos de dinero. -
Ex senador Jorge Luis Lavalle comparecerá hoy en reclusorio Norte por caso Emilio Lozoya
La FGR buscará que un juez de control lo vincule a proceso por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, derivados del caso Odebrecht. -
Otorgan amparo a ex gobernador de Nayarit para acceder a investigación en su contra
En enero, un juez federal ordenó la aprehensión del ex gobernador y de su hija Lidy Alejandra Sandoval López, por lavado de dinero. -
Ex recluso y ex primera dama se perfilan a la presidencia de Honduras
El ex ministro Yani Rosenthal, quien pasó tres años en una prisión de EU por lavado de dinero, obtenía el 49.61% de los sufragios en las elecciones primarias, mientras que Xiomara Castro lograba el 78.84%. -
Presenta candidato a la alcaldía de Cadereyta denuncia por difamación
Rosendo Garza Leal informó que la presunta difamación fue hecha por una página de Facebook que plagió el logotipo del Canal 12 y Telediario, donde se le acusa de lavado de dinero. -
Tomás Yarrington se declara culpable en EU de lavado de dinero
El ex gobernador de Tamaulipas admitió que aceptó más de 3.5 millones en sobornos ilegales y los usó para comprar propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos. -
Tribunal declara sin materia queja de García Cabeza de Vaca para acceder a investigación en su...
El gobernador de Tamaulipas es señalado como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. -
De legislador a gobernador con proceso de desafuero: esto gana Francisco García Cabeza de Vaca
Durante sus casi cinco años de mandato, el panista suma cuatro denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción y defraudación fiscal.