Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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UIF indaga al candidato del Partido Verde en SLP y su familia por fraude inmobiliario
De acuerdo a la investigación de las áreas de inteligencia del gobierno federal al que MILENIO tuvo acceso, detectaron irregularidades fiscales, posible lavado de dinero y manejo de recursos de procedencia ilícita en la compra-venta de inmuebles. -
Niegan a Gutiérrez de la Torre liberación de cuentas; UIF las mantendrá bloqueadas
La UIF denunció y bloqueó las cuentas del ex dirigente priista en la CdMx por liderar una red de lavado de dinero, trata de personas con fines de explotación sexual forzada y actos de corrupción. -
Investigación a candidato de MC en Nuevo León no es persecución política: Martí Batres
El senador de Morena dijo que se trata de la persecución de delitos graves de carácter fiscal, de lavado de dinero y delitos electorales. -
Denuncian ante FGR a Miguel Ángel Yunes Márquez por lavado de dinero y crimen organizado
El candidato por la alianza de PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Veracruz presuntamente cometió dichos delitos por más de 350 mdp destinados al área del sector salud. -
México extradita a EU a uno de los más buscados por la DEA
Raúl René Rodríguez Romero es requerido por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y lavado de dinero. -
UIF confirma que presentó nuevas pruebas contra gobernador de Tamaulipas
La UIF cuenta con nuevas evidencias que lo vinculan con delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal. -
Adrián de la Garza amenaza con mostrar más anomalías: “Ese es el verdadero Samuel”
El candidato del PRI-PRD declaró que evadir las acusaciones demostró la personalidad del emecista. También aseguró que si la FGR no investiga, él mostrará más pruebas del presunto lavado de dinero y relación con el narco. -
Evade Samuel García responder a denuncia por lavado de dinero: "No voy a caer en el juego de A...
El candidato de Movimiento Ciudadano también aclaró que no contrademandará a De la Garza tras la denuncia que éste le interpuso por presunto lavado de dinero. -
"Mi único vínculo con el crimen organizado es ir en la boleta contigo", responde Samuel tras l...
A través de Twitter, el candidato de Movimiento Ciudadano acusó que De la Garza obtuvo información ilegalmente para manipularla y así interponer una denuncia relacionándolo con el narcotráfico y presunto lavado de dinero. -
Por lavado de dinero y relación con el narco, denuncia Adrián de la Garza a Samuel García ante...
El candidato de la coalición del PRI-PRD llevó presuntas evidencias, al asegurar que Samuel García y su papá adquirieron dos departamentos de lujo y un pent-house de dos pisos en la zona Punto Central, en San Pedro Garza García.