Noticias de 'uif' en Milenio: 500
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Los Alegres del Barranco usaron empresa fantasma para firmar contrato en Zapopan, confirma la ...
La dependencia señaló que darán aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). -
Amenaza el dedo flamígero de la UIF
Amenaza el dedo flamígero de la UIF -
UIF reactivará demanda en Florida contra García Luna y socios si no se alcanzan acuerdos
Esto luego de que las partes solicitaron a la jueza Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio. -
Morena en Comisión Permanente se pronuncia por fortalecer la UIF
La morenista Dolores Padierna busca prevenir que se repitan casos como el de Genaro García Luna. -
¿Quiénes son los Weinberg, socios de García Luna que lograron acuerdo con la UIF para desechar...
La unidad administrativa investigaba a esta familia por lo menos desde 2019 -
Sheinbaum y la UIF critican descongelamiento de cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor ...
Claudia Sheinbaum criticó que Inés Gómez Mont y su esposo hayan podido aplicar el desbloqueo de cuentas bancarias -
¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y por qué la UIF congeló por años sus cuentas bancarias?
La conductora ha sido tema de conversación por la situación legal que atraviesa actualmente y parece que cada vez se agrava más. Te contamos el contexto y detalles más nuevos. -
UIF reprocha: Poder Judicial benefició a los prófugos Gómez Mont y Álvarez Puga para tener din...
UIF señala a magistraturas que ignoraron los argumentos de prevención al lavado de dinero y la delincuencia financiera, y beneficiaron a dos personas prófugas en el extranjero. -
Tribunal ordena a la UIF descongelar cuentas de Inés Gómez Mont y de su esposo
La pareja había sido señalada por las autoridades de presuntamente participar en un esquema de desvío de recursos. -
Libia Dennise prevé acciones contra la comercialización ilegal de gasolina; pide ayuda a la UI...
Asimismo destacó que le pidió a la mandataria nacional una mayor coordinación con temas de migración, detectando extranjeros en hechos delictivos.