Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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El congelamiento de cuentas es constitucional
En 2022 se reformó la Ley de Instituciones de Crédito, para autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, a que a través de su Unidad de Inteligencia Financiera UIF, congelara cuentas bancarias que tuvieran indicios de lavado de diner -
Sheinbaum pide a empresarios no temer a la UIF: "Nunca en la historia ha cerrado cuentas"
La Presidenta destacó que se han congelado cinco mil millones de pesos en su sexenio. -
Cuentas bajo sospecha: el nuevo poder de la UIF para congelar dinero sin permiso de extranjero...
Conoce quiénes se beneficiaron de ese criterio, cómo integra la UIF la Lista de Personas Bloqueadas y si tú puedes caer en ésta por tus movimientos bancarios. -
Bloqueo de personas en sistema financiero no será arbitrario, discrecional ni inmediato: UIF
Tras acabar con jurisprudencia Medina Mora, no cambia operación administrativa y preventiva de la UIF, “Lista de Personas Bloqueadas siguen manteniendo derecho de audiencia” -
Van contra el lavado de dinero; UIF y CNBV blindan sistema financiero
El nuevo convenio permitirá modernizar la supervisión con un enfoque basado en riesgos y consolidar los canales de comunicación segura. -
México y EU fortalecen intercambio de inteligencia financiera con acuerdo entre Hacienda, UIF ...
México y EU fortalecen intercambio de inteligencia financiera con acuerdo entre Hacienda, UIF e IRS-CI -
UIF y FGR investigan red de fraude ligada al CJNG en resort de Nayarit: Harfuch
El funcionario señaló que hay otros casos en el país como el de Puerto Vallarta. -
Firman Lotería Nacional y UIF, convenio para fortalecer la prevención de operaciones con recur...
La firma del convenio contribuye al fortalecimiento institucional en materia de prevención de lavado de dinero. -
Los reacomodos en la revisión de la reforma electoral
Ante su salida de la UIF, Pablo Gómez recibió un premio de consolación al ponerlo al frente de la elaboración del proyecto de la Reforma Electoral -
Suprema Corte tumba reforma de Nuevo León que invadía facultades de la UIF
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, explicó que a la fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera de NL se le dio facultades de investigación similares al modelo federal.