Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
-
Detienen en EU a ex tesorero del gobierno de Silvano Aureoles por presunto peculado
El ex funcionario era investigado por la UIF y la FGR. -
¿Pronto relevo en la UIF?
Para nadie es un secreto que en la economía de una buena parte de los estados de la Federación hay rastros del dinero del crimen organizado -
UIF combate ‘montadeudas’ que extorsionaba al estilo Black Mirror
La UIF reportó como el último golpe y caso cerrado del sexenio de AMLO, una banda de ‘montadeudas’ que recurría a extorsiones psicológicas y sexuales. -
Innecesario, discutir intervención militar de EU en México: Pablo Gómez; “sería imposible”
El titular de la UIF aseguró que Estados Unidos no podría desatar una guerra en su propia frontera. -
Liberaron jueces 84% del dinero congelado por la UIF de AMLO
UIF teme desbloqueos exprés tras recientes decisiones de la SCJN: presentar obligatoriamente una petición expresa de un gobierno extranjero y permitir que un amparo provisional dé acceso directo al dinero investigado. -
UIF a SCJN: Eliminación provisional de bloqueos, camino peligroso a paraísos fiscales
Que SCJN inventara la figura extralegal de la ‘eliminación provisional’ permite que personas bloqueadas puedan recuperar dinero ilícito y moverlo dentro y fuera de México. -
Sheinbaum envía a diputados nombramiento de Ramírez de la O como secretario de Hacienda para s...
La Presidenta propuso a la Cámara de Diputados las designaciones de los subsecretarios, el jefe del SAT, el titular de la UIF y otros altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda. -
Suspensiones para eliminar nombres de la lista de personas bloqueadas por UIF sí procede: Cort...
Los ministros aprobaron una jurisprudencia que deberá ser acatada por los juzgadores federales. -
UIF revela red de defraudación fiscal y lavado de dinero ligada a García Luna
Pablo Gómez exhibió cuánto dinero recibió García Luna mientras estaba al frente de la Secretaría de Seguridad. -
SCJN obstaculiza a la UIF, beneficia el dinero ilícito y a sujetos peligrosos
UIF exhibe que SCJN no ha resuelto la petición del Gobierno Mexicano desde hace cuatro años, pero advierte que está abierto “el camino de las reformas legislativas”.