Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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'La Negra', hija de 'El Mencho', tuvo ingresos millonarios a través de cinco empresas
La hija de 'El Mencho' solicitó una auditoría privada a sus cuentas para deslindarse de lavado de dinero para el CJNG, pero en ella terminó involucrando a su madre en negocios. -
Niegan amparo a Emilio Zebadúa; UIF mantendrá bloqueo de sus cuentas
La Unidad de Inteligencia Financiara demostró que el bloqueo de las cuentas del ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue con apego a tratados internacionales y con fines de evitar lavado de dinero. -
Bancos de El Salvador están en riesgo de lavado de dinero por bitcoin: Fitch Ratings
La decisión sobre el bitcoin, que entrará en vigor el 7 de septiembre, aumentaría los riesgos regulatorios, financieros y operativos de las instituciones financieras, dijo la agencia calificadora. -
En EU, condenan a 3 años de prisión a ex gobernador interino de Coahuila
Jorge Torres López se declaró culpable de lavado de dinero el año pasado y este miércoles fue sentenciado. -
Juez niega suspensión a líder del cártel de Tijuana contra orden de captura
Eduardo Arellano Félix fue encontrado responsable por lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas en EU, país donde está a punto de quedar en libertad. -
UIF también investiga a gobernador electo de SLP por financiamiento ilícito en campaña
Ricardo Gallardo tiene ya una denuncia por parte de la UIF desde julio de 2020 por presunto lavado de dinero, de la cual consultó para corroborar que no tenía ni cuentas bloqueadas, ni investigaciones en su contra, pero la investigación existe. -
UIF mejora calificaciones por mecanismos contra lavado de dinero y financiamiento al terrorism...
El Grupo de Acción Financiera Internacional recalificó seis recomendaciones que mejoraron las prácticas de México para detectar y prevenir estos delitos. -
Segob y UIF firman convenio para prevenir corrupción en iglesias y juegos con apuestas
Sánchez Cordero señaló que estas acciones son imprescindibles para erradicar las actividades conocidas como “lavado de dinero”, en la lucha contra la corrupción, y el crimen nacional y transnacional. -
EU desclasifica expediente de Emma Coronel; la acusan de narcotráfico y lavado de dinero
El Departamento de Justicia de EU acusa a Coronel de conspirar para introducir droga al país, lavado de dinero y operar negocios que buscaban evitar prohibiciones a su esposo, El Chapo Guzmán. -
Alonso Ancira insiste en echar abajo el proceso penal en su contra por lavado de dinero
La FGR imputó al presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA) por supuestamente sobornar con 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya.