Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Juez de El Salvador ordena detener a ex presidente Sánchez Cerén por lavado de dinero
Sánchez Cerén dejó el país en noviembre del año pasado con destino a Nicaragua, por lo que el juez "ha resuelto librar oficio a Interpol". -
Nuevo patronato Udlap rechaza violaciones al TLCAN por toma de instalaciones
El nuevo patronato de la Udlap explicó que presentará evidencias de delitos de lavado de dinero internacional en perjuicio del patrimonio de la Udlap. -
Canelo ‘perdió’ la amistad de Julión Álvarez por esta razón
El cantante de regional mexicano reveló que tras las acusaciones de lavado de dinero decidió distanciarse de sus contactos -
“Ahí nos vemos”: Julión Álvarez revela por qué se acabó la amistad con 'El Canelo' y Nodal
Julión Álvarez contó que aún sigue enfrentado el pleito legal en el que se vio involucrado por supuesto lavado de dinero. ¿Por eso terminó su amistad con Nodal y El Canelo? -
SCJN definirá si el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tiene fuero
Con la discusión y falló de la Corte se sabrá si el gobernador de Tamaulipas mantiene o no su fuero, y si puede ser detenido por la FGR y presentado ante un juez por la presunta comisión de delitos como lavado de dinero. -
Con criptomonedas, lavado, especulación y 'hackeos': BIS
El Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés) aseguró que las criptomonedas, como el bitcóin, son activos especulativos y en muchos casos se usan para facilitar el lavado de dinero, los ataques de ransomware y otros delitos financier -
Cámara de Diputados definirá hoy desafuero de Mauricio Toledo
El diputado está acusado de ilícitos que podrían implicar corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, así como de ser parte de una presunta red de prestanombres. -
Bitcoin puede aumentar riesgo de lavado de dinero en El Salvador, advierte Fitch
El proyecto de ley recientemente aprobado en El Salvador convertirá al bitcoin en moneda de curso legal junto con el dólar a partir del 7 de septiembre de 2021. -
Empresas de criptomonedas abandonan intentos por registrarse en Reino Unido
Las empresas han tenido que registrarse en la Autoridad de Conducta Financiera, que supervisa el cumplimiento de las leyes diseñadas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. -
Jueza niega amparo a hermana de Emilio Lozoya contra orden de captura
La FGR señala a a hermana del ex director de Pemex como probable responsable del delito de lavado de dinero por caso Agronitrogenados.