Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera ' en Milenio: 373
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PRI pide desmantelar red de financiamiento ilegal de AMLO
La vocera del Comité Ejecutivo Nacional del PRI pidió la intervención de laUnidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la PGR para investigar el financiamiento de Morena. -
Investiga SHCP 41 reportes "preocupantes"
La Unidad de Inteligencia Financiera, indagalas operaciones de Coahuila y Durangoemitidas del 2004 a 2016, por un sujeto o dependencia parecida, el mismo día. -
Casi imposible descubrir origen de dinero ilícito: UIF
La Unidad de Inteligencia Financieraadvirtió quees posible castigar el blanqueo de capital con la legislación actual. -
Pide López Obrador investigar reparto de tarjetas en Tabasco
El dirigente de Morena pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda investigue cuál es origen de los recursos de los plásticos, así como sancionar y quitarle el registro al PRD. -
Niegan recurso a empresa ligada a hermano de Ebrard
Círculo Promocional Gráfico impugnó la medidad de la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar la cuenta bancaria 4055326656. -
Hacienda le pone lupa a postulantes en Ronda Uno
La Unidad de Inteligencia Financiera verificará que las empresas interesadas en participar cuenten con capital cuyo origen sea lícito. -
Funcionarios explicarán ante diputados caso Ficrea
La Comisión Permanente convocará a los titulares de la CNBV, de la Condusef y de la Unidad de inteligencia financiera de la SHCP ante la Tercera Comisión Permanente. -
Hacienda espera orden de aprehensión en contra de directivos de Ficrea
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que esperan obtener órdenes de aprehensión en contra de directivos de esta institución por lavado de dinero. -
Decomisan a 'vagoneros' más de 5 mil objetos en noviembre
El director del Metro, Joel Ortega, detalló que los objetos retirados fueron enviados a la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar si fueron ingresados de manera legal al país. -
GDF tiene nuevo oficial mayor: Jorge Silva Morales
El nuevo oficial mayor deja a su vez la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual depende de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.