Del año 2004 al 2016 se han generado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 41 reportes de operaciones preocupantes en los Estados Coahuila y Durango, según información obtenida por medio de una solicitud de acceso a la información.
La Unidad de Inteligencia Financiera, que forma parte de la Dirección General de Asuntos Normativos de la Hacienda fue creada en el año de 2004, y cuadra con el comienzo de la administración de Ismael Hernández Deras, en Durango y año después de la de Humberto Moreira en Coahuila.
Dentro del desglose estadístico, en el ejercicio financiero coahuilense en el penúltimo año de Gobierno con Enrique Martínez y Martínez, quien finalizaba periodo se presentó un reporte que la inteligencia hacendaria considero como preocupante.[OBJECT]
En el 2005, año en el que registró el cambio de Gobierno, y comenzó el de Humberto Moreira, se presentó otro.
No fue hasta el 2009 que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectaron uno más.
Durante el año 2010, en el penúltimo año de administración de Humberto Moreira se generaron dos.
Ya en 2011, año en el que cambió la estafeta gubernamental, y Rubén Moreira relevó a su hermano, y durante esa anualidad, tres fueron los reportes que llamaron la atención de los investigadores federales. Y la cifra se repite en 2012.
Para 2013 baja a un reporte solamente, pero para el 2014 subió a 2 la cantidad emitidos por una misma persona, dependencia o el mismo día. En 2015 fueron 4.
Para el 2016 son 3 los documentos conformados por la Unidad de Inteligencia Financiera.
En el caso de Durango, los reportes se generan hasta el 2012, ya durante la administración de Jorge Herrera Caldera, y los dos primeros de ellos se dieron en el año 2012.
La estadística de reportes se incrementó exponencialmente en el año 2013 con 13 reportes que la inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para el año 2014 solamente fueron 4 los documentos conformados por Inteligencia Financiera.
Finalmente, para el año 2015 solamente se tuvo uno y en el año final del sexenio no se generó ningún reporte.
LMG
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