Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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En último año, UIF incrementa 35.2% denuncias por lavado de dinero y corrupción
La Unidad de Inteligencia Financiera destacó que, de septiembre de 2020 a junio de 2021, lograron bloquear mil 473.3 millones de pesos, 7.7 millones de dólares y 104 mil 143 euros a tres mil 411 personas. -
Trascendió
Que Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, tiene razón cuando ve difícil que el juez de control Marco Antonio Fuerte lo dejara libre en caso de presentarse a la audiencia en la que la FGR pretende imputarle lavado de dinero, cohecho y asociación d -
Ex compañero de Cristiano y Chicharito en el Manchester United podría pasar 10 años en la cárc...
Anderson Luís de Abreu Oliveira es acusado de formar parte de una organización criminal que se dedicaba al robo, lavado de dinero y fraude. -
Demanda de Duarte por daño moral, "ofensa al pueblo de Chihuahua": Javier Corral
Javier Corral, gobernador de Chihuahua, aseguró que César Duarte tiene 20 órdenes de aprehensión, otro número igual de investigaciones sin judicializar y una más por lavado de dinero. -
Binance evitará que usuarios de Hong Kong negocien productos derivados
Preocupados por la protección del consumidor y el estándar de controles contra el lavado de dinero, reguladores en Hong Kong han aumentado la presión sobre la plataforma de criptomonedas. -
Va UIF en Hidalgo contra lavado de dinero y corrupción
Hidalgo es la primera entidad del país en obtener certificación de la Norma ISO-37001, denominada la ‘norma anti soborno, tras la firma de convenio entre el gobernador Omar Fayad y Santiago Nieto, titular de la UIF para trabajar en conjunto -
UIF revisa con EU intercambio de información para combatir crimen organizado y corrupción
Santiago Nieto y la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Stephanie Syptak-Ramnath, abordaron temas de interés binacional en la prevención y el combate al lavado de dinero. -
UIF presenta séptima denuncia contra Emilio Lozoya por corrupción y desvío de recursos
La UIF sumó una séptima denuncia contra el ex director de Pemex, vinculada con la que se presentó el 16 de julio, donde se incluyen delitos como lavado de dinero. -
Juez ordena reabrir indagatoria contra José Luis Vargas, presidente del TEPJF
El juez reconoció a la UIF como denunciante y facultada para impugnar el no ejercicio de acción penal contra el magistrado José Luis Vargas, con lo que continuará la investigación en su contra por lavado de dinero. -
La consulta falsa
Durante el sexenio de Peña Nieto, López Obrador fue su impugnador más feroz. Tras las elecciones de 2012, lo acusó de haber invertido 7 millones de dólares procedentes de lavado de dinero en la compra masiva de votos.