Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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Familia Jenkins, en la mira de UIF por posible lavado de dinero y evasión fiscal
Aunque la investigación todavía no concluye, la UIF ha detectado decenas de movimientos financieros irregulares que coinciden con las investigaciones en curso de la FGR. -
“Se hizo justicia” con prisión preventiva a Lozoya: presidente de Cámara de Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados afirmó que la reclusión del ex director de Pemex, acusado de asociación delictuosa, “lavado” de dinero y cohecho por recibir sobornos de la empresa Odebrecht, era una demanda social. -
Juez autoriza un mes a Emilio Lozoya para cierre de investigación por caso Odebrecht
El ex director de Pemex no ha conseguido el criterio de oportunidad para evitar ir a prisión por los presuntos delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. -
Emilio Lozoya acude al reclusorio Norte para comparecer por caso Odebrecht
El ex director de Pemex no ha conseguido el criterio de oportunidad para evitar ir a prisión por los presuntos delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. -
Diana Sánchez Barrios pide a CIDH crear una comisión de la verdad sobre su caso
La dirigente de comerciantes también denunció que la UIF ha justificado el aseguramiento de sus cuentas aduciendo la existencia de investigaciones por lavado de dinero, aún cuando no hay registro de indagatorias por ese delito. -
Inés Gómez Mont promueve amparo contra negativa de FGR de no detenerla por lavado de dinero
Este asunto no guarda relación con la orden de aprehensión que pesa sobre ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por un presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos, caso por el cual son buscados internacionalmente. -
Declaran culpables a dos mexicanos en EU por narcotráfico; eran del cartel de Sinaloa
Los mexicanos también fueron hallados culpables de posesión de cocaína y mariguana, lavado de dinero y posesión de armas de fuego para promover delitos de tráfico de drogas. -
Contra el lavado de dinero y el terrorismo: éstas son las tareas de la UIF en México
Dirigida por Santiago Nieto, la dependencia ayuda a la prevención y combate a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero ¿qué significa esto? -
FGR acusará a Peña Nieto, Videgaray y Anaya por delincuencia organizada
El Ministerio Público sólo ha acusado a los involucrados en este caso de los delitos de: lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. -
Gobierno de Venezuela suspende participación en diálogo con oposición en México
El gobierno venezolano suspendió su participación en los diálogos debido a la extradición del empresario Alex Saab, quien fue enviado a Estados Unidos para enfrentar acusaciones por lavado de dinero.