Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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En Hidalgo, detienen a la 'Mujer Maravilla' por tráfico de personas; así operaba
De acuerdo con el subsecretario de Seguridad, la Mujer Maravilla presuntamente se dedicaba a la falsificación de documentos, construyó una red de lavado de dinero, donde adquirían empresas en Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México. -
Durante siete meses, FGR monitoreó presencia de Ricardo Anaya en México
El panista, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, dejó el país el 5 de julio del año pasado en un vuelo privado desde Reynosa. -
Diputados allanan a UIF vía para 'congelar' cuentas sin orden judicial
El pleno cameral avaló la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo. -
Sector FinTech recibirá primer resultado de auditoría en prevención de lavado de dinero
Al momento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha autorizado a 24 FinTech para operar Instituciones de Tecnología Financiera. -
Juez ordena dejar sin efecto orden de captura contra implicado en caso García Cabeza de Vaca
Determina que no hay elementos para vincular al empresario Juan Francisco Tamez Arellano en delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo cual se debe negar la orden de captura. -
Tribunal ampara a Gerardo Sosa Castelán; se le debe entregar versión de vinculación a proceso
Ordena entregar versión escrita de vinculación a proceso. Convalida que probablemente participó en el presunto delito lavado de dinero, pero no es momento para estudiar el caso -
UIF firma convenio con oficina de la ONU para prevenir lavado de dinero
Este marco de cooperación firmado fortalecerá los esfuerzos para prevenir y combatir el lavado de dinero y la corrupción, así como los delitos ambientales y el flujo de recursos que éstos generan. -
Lavador regio pide protección en penal
Ante su actividad de youtuber, el regiomontano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, acusado y detenido por formar parte de una red internacional de lavado de dinero , pidió ser ubicado en un área especial de seguridad -
UIF y Coparmex reafirman convenio en contra del lavado de dinero
Coparmex detalló que se acordó continuar con lo establecido en el convenio de colaboración signado entre las dos instituciones en agosto de 2020. -
Hombre que murió durante balacera en hotel Xcaret era buscado por lavado de dinero en Canadá
Robert Dinh, una de las víctimas, era sospechoso de lavado de dinero y pertenecía a un grupo del crimen organizado vietnamita que opera en Canadá y EU.