Noticias de 'lavado de dinero' en Milenio: 500
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FGR entrega a EU a presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación
El hombre presuntamente dirigió, administró y supervisó actividades de narcotráfico y de lavado de dinero en Texas. -
Morena avala estrategia contra “huachicol fiscal”; pide combatir a factureras
Waldo Fernández, diputado local de Morena, señaló que las auditorías pueden ser utilizadas para evitar el lavado de dinero de la delincuencia organizada. -
Aparecen en Coahuila vínculos de factureras regio-argentinas
Firmas ubicadas en NL y relacionadas con lavado de dinero de cercanos a los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, tienen ligas con desvíos hechos en el gobierno de Rubén Moreira -
FGR acusa formalmente a Emilio Lozoya; pide 39 años de cárcel por caso Odebrecht
La condena contra el ex director de Pemex sería por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, revelaron funcionarios del gobierno federal. -
Pasa de apostador a prestanombres presidencial
De ser experto en apuestas deportivas, Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, vecino de las colonias Satélite y Mirador de las Mitras, en Monterrey, logró infiltrarse en un red de lavado de dinero -
UIFE enmudece ante investigación argentina de regias
La justicia argentina investiga a cuatro empresas fantasma nuevoleonesas como parte de una red de lavado de dinero que involucra al círculo cercano de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. -
De gobernadores a mandos de la policía: los funcionarios bajo la lupa de la justicia en 2021
Ex funcionarios y servidores públicos fueron señalados y encarcelados este año por delitos como tortura, delincuencia organizada, lavado de dinero y sobornos. -
Hijo del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se declara culpable de lavado de dinero
El 2 de diciembre Luis Enrique Martinelli Linares, otro hijo del ex mandatario, también se declaro culpable por lavado de dinero de Odebrecht. -
Criptomonedas representan un riesgo para la prevención del lavado de dinero: Banxico
"Los reguladores han recomendado que las criptomonedas como hoy las conocemos no van a ser una moneda de cambio", advirtió por su parte la ABM. -
FGR impugna amparo que protege a gobernador de Tamaulipas contra orden de captura
Un juez otorgó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca un amparo para no ser detenido por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.