Noticias de 'UIF' en Milenio: 500
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UIF bloquea cuentas a 186 integrantes de 19 grupos criminales en Jalisco y Edomex
La UIF detalló que en el caso de Jalisco, se trata de 57 personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, Los Cuinis, la Nueva Plaza, el cártel del Pacífico, Los Matazetas y el cártel de Juárez. -
UIF denuncia ante FGR a Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez por evasión fiscal de 400 mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos en contra de Gloria Trevi y su esposo el abogado Armando Gómez. -
Migración y narcotráfico: las comunicaciones secretas entre México y EU
MILENIO tuvo acceso a las bitácoras de las reuniones de la SRE, Sedena, Semar y la UIF con agencias de seguridad extranjeras. -
Los Romero Deschamps mantienen un imperio en Miami de 130 mdp
A pesar de que la UIF ya documentó y entregó pruebas de cómo los Romero Deschamps amasaron un imperio de bienes raíces, la denuncia cumple hoy, exactamente, dos años cuatro meses sin que se haya avanzado en el proceso. -
UIF mantendrá bloqueo de cuentas de Diana Sánchez Barrios
No han recibido notificación del amparo concedido ayer; advierten que bloqueo se apega a compromisos internaciones e investigaciones de la FGR. -
En último año, UIF incrementa 35.2% denuncias por lavado de dinero y corrupción
La Unidad de Inteligencia Financiera destacó que, de septiembre de 2020 a junio de 2021, lograron bloquear mil 473.3 millones de pesos, 7.7 millones de dólares y 104 mil 143 euros a tres mil 411 personas. -
En 4 meses, UIF y FGR bloquearon cuentas con más de 131 mdp por robo de hidrocarburo
En el Tercer Informe de Gobierno se detalla que la sustracción ilícita de combustible se redujo en 91.3 por ciento por día. -
INE pospone multa al PT por 119 mdp tras comprobar desvíos del Cendis en Nuevo León
Después de cuatro años de investigación, el instituto en coordinación con la UIF, confirmaron que la directora de Cendis y esposa del dirigente del PT desvío al menos 59 millones de pesos de recursos de Nuevo León. -
Trascendió
Que el INE ya concluyó las investigaciones contra el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, a quien la UIF acusó de presunto financiamiento ilícito en su campaña -
UIF no ha congelado cuentas de Ricardo Anaya, informa Santiago Nieto
Aclaró que la dependencia no tiene facultad para asegurar bienes inmuebles; la UIF continúa con la investigación en este momento.