Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera' en Milenio: 380
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México y los Weinberg, socios de García Luna, llegan a acuerdo y se retirarán los cargos
Los acusados llegaron a un acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera para desestimar los cargos en su contra. -
México pide condenar, sin juicio, a García Luna y su esposa Cristina Pereyra en Florida
Los abogados de la Unidad de Inteligencia Financiera pidieron a la jueza Lisa Walsh la declaración de culpabilidad por haber transferido e invertido recursos provenientes de presuntos hechos de corrupción en México. -
TEMPLETE
Que por fin salió del ostracismo político el otrora poderoso secretario de Gobierno, Raúl Sifuentes Guerrero, en tiempos de Enrique Martínez, y le encontraron acomodo en la Unidad de Inteligencia Financiera, que se creó a mitad del sexenio de Miguel -
Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas pasaría a Fiscalía Anticorrupción
En el Congreso local se presentó una iniciativa para sumar a la UIFE a la estructura de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado. -
Binance logra registro regulatorio en la India
El registro ante la Unidad de Inteligencia Financiera de India, subraya el compromiso del mayor exchange de criptomonedas del mundo con el cumplimiento de los estándares de lucha contra el lavado de dinero a nivel global -
Santiago Nieto es sustituido como candidato al Senado por retrasos en la impugnación
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que se reunió con magistrados para apelar la eliminación de su candidatura. -
Tribunal ordena descongelar cuentas bancarias de Ismael Cabeza de Vaca
Las cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera presuntamente eran utilizadas para triangular recursos. -
INE recibe cuatro solicitudes de protocolo de seguridad
Además, el instituto firmará un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar la intromisión de grupos criminales en el proceso electoral. -
Gobierno de NL cede la Unidad de Inteligencia Financiera a Fiscalía
La UIFE pasará a llamarse Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF). -
UIF exhibirá investigaciones sobre familiares de AMLO y hasta ex presidentes
El Presidente aseguró que su objetivo es que la población se entere del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera.