Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera' en Milenio: 377
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Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas pasaría a Fiscalía Anticorrupción
En el Congreso local se presentó una iniciativa para sumar a la UIFE a la estructura de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado. -
Binance logra registro regulatorio en la India
El registro ante la Unidad de Inteligencia Financiera de India, subraya el compromiso del mayor exchange de criptomonedas del mundo con el cumplimiento de los estándares de lucha contra el lavado de dinero a nivel global -
Santiago Nieto es sustituido como candidato al Senado por retrasos en la impugnación
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que se reunió con magistrados para apelar la eliminación de su candidatura. -
Tribunal ordena descongelar cuentas bancarias de Ismael Cabeza de Vaca
Las cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera presuntamente eran utilizadas para triangular recursos. -
INE recibe cuatro solicitudes de protocolo de seguridad
Además, el instituto firmará un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar la intromisión de grupos criminales en el proceso electoral. -
Gobierno de NL cede la Unidad de Inteligencia Financiera a Fiscalía
La UIFE pasará a llamarse Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF). -
UIF exhibirá investigaciones sobre familiares de AMLO y hasta ex presidentes
El Presidente aseguró que su objetivo es que la población se entere del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera. -
La consistencia tuvo su premio
Con la designación de Santiago Nieto en la Procuraduría de Hidalgo, el Gobernador Julio Menchaca refuerza su equipo con un destacado perfil de la Unidad de Inteligencia Financiera -
UIF vuelve a replicar al INE: ya se respondieron 100 solicitudes
La Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que sólo tiene seis peticiones pendientes, y reiteró que éstas deben apegarse a la Constitución y a las leyes. -
Ordenan publicar reforma que manda la Unidad de Inteligencia Financiera a la FGJ
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió que en un plazo de 15 días hábiles el Gobierno publique el Decreto 196 en el Periódico Oficial del Estado para efectuar el cambio.