Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera' en Milenio: 377
-
Trascendió Monterrey
Que luego de que la SCJN avalara a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, la Coparmex de Nuevo León externó su postura en contra en redes sociales -
Congelar primero, preguntar después.
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre segurida -
El congelamiento de cuentas es constitucional
En 2022 se reformó la Ley de Instituciones de Crédito, para autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, a que a través de su Unidad de Inteligencia Financiera UIF, congelara cuentas bancarias que tuvieran indicios de lavado de diner -
Puede Fiscalía de NL tener unidad de inteligencia financiera; no será la única en congelar cue...
La determinación de la SCJN obliga a dejar sin efecto los aseguramientos de cuentas realizados bajo esta norma desde febrero de 2024 -
Reforma electoral: la nueva Comisión Presidencial
La presidencia ejecutiva estará a cargo de Pablo Gómez Álvarez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y experto en elecciones -
De Gómez a Zaldívar: ellos integrarán la comisión para la reforma electoral de Sheinbaum
Pablo Gómez Álvarez, anteriormente titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), estará al frente de la comisión. -
Los Alegres del Barranco usaron empresa fantasma para firmar contrato en Zapopan, confirma la ...
La dependencia señaló que darán aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). -
México y los Weinberg, socios de García Luna, llegan a acuerdo y se retirarán los cargos
Los acusados llegaron a un acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera para desestimar los cargos en su contra. -
México pide condenar, sin juicio, a García Luna y su esposa Cristina Pereyra en Florida
Los abogados de la Unidad de Inteligencia Financiera pidieron a la jueza Lisa Walsh la declaración de culpabilidad por haber transferido e invertido recursos provenientes de presuntos hechos de corrupción en México. -
TEMPLETE
Que por fin salió del ostracismo político el otrora poderoso secretario de Gobierno, Raúl Sifuentes Guerrero, en tiempos de Enrique Martínez, y le encontraron acomodo en la Unidad de Inteligencia Financiera, que se creó a mitad del sexenio de Miguel