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Así operaban los ex jugadores que se volvieron millonarios defraudando al seguro médico de NBA
La fiscal del Distrito Sur de Nueva York dijo que el grupo de deportistas participó en una trama liderada por un exjugador de los New Jersey Nets, Terrence Williams -
En Coahuila, investigan presuntos fraudes con pagarés
Además de las 4 investigaciones abiertas, también seincluye una indagatoria al interior del poder judicial para detectar posibles colusiones con su personal. -
Aumentan 89.1% reclamaciones por fraudes cibernéticos en México, reporta Condusef
Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef, señaló que los fraudes en línea son los que más han crecido en lo que va del año. -
Condusef atendió 802 reclamos por robo de identidades en abril
La Condusef informó que en los primeros cuatro meses de 2021 las reclamaciones por posibles robos de identidad mostraron una reducción de 33.4%. -
Detienen a Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, por fraude millonario
Según información previa, el esposo de Ninel Conde, Larry Ramos, fue detenido por un fraude millonario por el que se le acusa. -
Compró a inmobiliaria BAAQ en Santa María la Ribera… hoy no tiene ni inmueble ni dinero
Con el finiquito que le dieron tras más de 25 años de trabajo, Mauricio Galindo compró un departamento que estaba en reconstrucción; sin embargo, tras tres años la inmobiliaria no le ha dado el inmueble y tampoco le ha devuelto su inversión. -
'El Chapo' Guzmán lavó 108 mdp en Andorra en una década: UIF
Corrupción. El cártel de Sinaloa usó 22 empresas fantasma para mover capitales al principado, según un reporte de inteligencia presentado al gabinete de seguridad. -
Robo de cuentas bancarias aumentó 20% durante 2020: Kaspersky
Una de cada dos transacciones fraudulentas en el sector financiero se debió al robo de cuentas corrientes, destacó la empresa de ciberseguridad. -
NMC Health reveló más de 4,000 mdd en deuda no declarada
Abu Dhabi Commercial Bank obtiene orden de congelación de activos contra propietarios y clientes de NMC Health por mil millones de dólares. -
Incrementan 22% los fraudes financieros durante la pandemia: Condusef
El Titular de la Unidad de Atención a Usuarios A4, Aldo Rafael Vargas Sáenz, señaló que las “presas” más fáciles de los delincuentes son los adultos mayores.