La investigación sobre el desvío de recursos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) expuso que dos de las cuentas receptoras fueron abiertas solo tres días antes de recibir depósitos millonarios, dato que forma parte de los elementos considerados por el Poder Judicial para vincular a proceso a Tomás 'N', ex director de Administración.
“Dos de las cuentas receptoras fueron aperturadas (sic) el 28 de noviembre de 2023, es decir, tres días antes de que recibieran las transferencias”, indicaron.
La Fiscalía mexiquense informó que el ex funcionario es investigado por su probable intervención en abuso de confianza en agravio del Órgano Autónomo, derivado de 29 transferencias electrónicas realizadas el 1 de diciembre de 2023, por un total de 32 millones 482 mil 330 pesos.
“Ese día… fueron realizadas 29 operaciones electrónicas… por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos sin autorización o justificación legal alguna”, explicaron.
Transferencias se realizaron bajo los 'tokens' de Tomás y Omar
Los movimientos se efectuaron desde la cuenta institucional del Tribunal a beneficiarios que no aparecen como empleados ni proveedores del organismo. “No se advierte motivo lícito alguno que justificara el envío de los recursos públicos a sus cuentas personales.”
En la información acerca del modus operandi la Fiscalía añadió que 25 de las operaciones se hicieron con el token bancario asignado a Tomás 'N' y cuatro más con el dispositivo utilizado por Omar 'N', ex jefe del Departamento de Servicios Financieros, quien también fue vinculado a proceso y permanece bajo prisión preventiva: “25 fueron realizadas con el dispositivo… asignado a Tomás ‘N’, y cuatro más con el ‘token’ 003, utilizado por Omar ‘N’.”
El agente del Ministerio Público integró datos provenientes de la institución bancaria, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de entrevistas y análisis de cuentas utilizadas para las operaciones.
“La Fiscalía del Estado de México solicitó información a la institución que maneja la cuenta bancaria (...) a la Unidad de Inteligencia Financiera, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, indicaron
De acuerdo con el informe oficial, todas las cuentas beneficiarias fueron dadas de alta el mismo día en el portal bancario del TRIJAEM, con minutos de diferencia entre cada registro. “Todas las cuentas fueron dadas de alta en el portal bancario institucional (…) con diferencia de pocos minutos entre cada registro.”
Vinculan a proceso a Tomás 'N'
El juez otorgó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva. “Concedió un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y la medida cautelar de prisión preventiva.”
Por su parte, al respecto de este caso previamente el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México ha reiterado de manera institucional "su compromiso firme e irrevocable con la legalidad, la transparencia y el respeto pleno al Estado de Derecho"
La presidencia del Tribunal señaló que, "conforme al mandato constitucional y legal que rige su actuación, mantendrá una colaboración puntual y comprometida con las autoridades competentes para que este asunto sea esclarecido en su totalidad".
PNMO
