La mañana del 30 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la captura de Marcos Arturo Kleiman Tronllan, empresario de origen mexicano y residente de Florida.
En años recientes, Kleiman fue identificado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) como un presunto lavador de dinero. Al indagar sobre sus operaciones, las autoridades se percataron de que el empresario trató de contratar sicarios para ejecutar a un deudor.
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¿Qué se sabe de Marcos Arturo Kleiman?
Expedientes judiciales del Distrito Sur de California refieren que Marcos Arturo Kleiman Tronllan, de 40 años actualmente, se ostentaba como un importante agente en la distribución de divisas internacionales.
Anteriormente encabezaba una empresa conocida como MXN Financial LLC, la cual cambió de nombre en 2025 a MoneyFlip LLC.
"Los investigadores sospechaban que Kleiman usaba su empresa para realizar transacciones de divisas transfronterizas que eludían los requisitos de presentación de informes y para blanquear ganancias ilícitas procedentes de la venta de drogas", sostienen los registros judiciales.
Presumiblemente, la casa de cambio bajo la administración de Kleiman era parte de un esquema que facilitaba el reingreso del dinero del narcotráfico al sistema financiero.
¿Cómo fue el acuerdo que Kleiman intentó hacer con supuestos sicarios?
En febrero de 2026, un equipo de agentes encubiertos de HSI contactaron al empresario para pedirle que convirtiera una fuerte suma de dinero a criptomonedas para, después, enviarlo vía digital a otra cuenta.
En la conversación inicial, Marcos Arturo Kleiman reconoció que podría mover "dinero sucio" si le otorgaban la información adecuada sobre los montos.
A partir de ello, Kleiman creó una cuenta de correo electrónico para comunicarse con sus supuestos clientes a través de borradores de mensajes. Al finalizar las negociaciones, Kleiman convirtió cerca de 750 mil dólares a criptomonedas y las transfirió a una billetera digital —administrada por agentes federales encubiertos— a cambio de una comisión del 10 por ciento.
Posteriormente, el empresario le preguntó a los agentes encubiertos si podrían ayudarle a recuperar el dinero que un empresario mexicano no le había pagado.
Durante una reunión en marzo de 2026, Kleiman explicó que, en realidad, tenía pensado asesinar a su deudor, quien supuestamente lo habría invitado a participar a un esquema fraudulento relacionado con hidrocarburos. Según sus declaraciones, el hombre le debía más de 130 millones de pesos.
Al considerar que no iba a recibir su dinero, Kleiman accedió a pagar hasta 40 mil dólares, incluido un anticipo de 10 mil, para que sus supuestos cómplices —es decir, los agentes encubiertos— secuestraran y asesinaran al deudor.
El 28 julio de 2026, los agentes le mostraron a Kleiman tres fotografías y un video para hacerle creer que la víctima había sido secuestrada, torturada y asesinada. Al día siguiente, Kleiman le entregó los 30 mil dólares restantes a los agentes, distribuidos en un monto en efectivo y una cifra mayor en criptomonedas.
BM.
