M+.- Daniel Gordiano Valenzuela, ciudadano mexicano, se declaró culpable por haber lavado al menos 1.9 millones de dólares pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), derivados de la venta de drogas como cocaína y fentanilo.
MILENIO investigó que el hombre de 60 años —que ahora enfrenta hasta 20 años en prisión— participó en una red de intermediarios que blanqueó al menos 20 millones de dólares, unos 400 millones de pesos, para el CJNG.
Gordiano fue arrestado el 21 de mayo de 2024 en Austin, Texas, y acusado junto con otras personas por lavado de dinero.
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El mexicano solo fue imputado con un cargo por blanqueo de fondos al haber participado, mientras estaba en nuestro país, en un esquema criminal junto con varias personas que recogían, trasladaban y lavaban dinero obtenido de la venta de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.
“Daniel Gordiano Valenzuela fungió como intermediario monetario para organizaciones del tráfico de drogas, como el CJNG, para lavar sus ganancias de la venta de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína y para permitir a las organizaciones de tráfico de drogas cosechar las masivas ganancias de sus ventas de drogas en los Estados Unidos mientras evitaban ser detectados.
“A cambio, recibía una comisión de las ganancias por sus esfuerzos”, detalla la acusación obtenida por MILENIO.
El método del token: así funcionaba la red de blanqueo en EU
De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), el hombre trabajaba bajo contrato. Primero, un representante del CJNG se ponía en contacto para recolectar el dinero en los Estados Unidos a través de una red de transportistas o mensajeros basada al norte del Río Bravo.
Para controlar los envíos, Gordiano solicitaba el número telefónico de la o las personas que fueran a recoger el dinero en efectivo, y solicitaba que se le enviara un número de serie de alguno de los billetes, normalmente de un dólar, para identificar cada cargamento. El número serial era identificado como token o código.
Así, tanto la persona que entregaba el dinero como la persona que lo recibía, podía confirmar que se trataba del cargamento solicitado. Una vez entregado el capital, era depositado en cuentas bancarias de los Estados Unidos.
Después, Gordiano ordenaba que ese dinero fuera transferido a otras cuentas, convertido en criptomonedas, para evitar su rastreo.
“Una organización de tráfico de drogas, como el CJNG, ofrecerá un contrato a los intermediarios monetarios basados en México para recoger ganancias del tráfico de drogas en una ciudad estadunidense específica, como Lexington, Kentucky, Chicago, Illinois, Atlanta, Georgia, Cincinnati, Ohio, Toledo, Ohioe, Birmingham, Alabama o Saint Louis, Missouri.
“El contrato puede ser ofrecido a varios intermediarios. El intermediario después verá su red de colaboradores en los Estados Unidos puede llevar a cabo la recolección”, detalla la acusación en contra de gordiano.
La infiltración de la DEA que desmanteló los contratos del cártel
Cuando la DEA detectó la operación, desplegó a agentes encubiertos de su división en Michigan y Texas para contactar a Giordano, hacerse pasar por miembros de un cártel, y obtener evidencia de su actividad criminal.
Así, entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, los agentes lograron infiltrarse en operaciones que implicaron el blanqueo de al menos 25 cargamentos de dinero en efectivo, que valían entre 25 mil y 130 mil dólares, con un total de un millón 973 mil 76 dólares, cerca de 40 millones de pesos.
“El papel (de Daniel) Gordiano en la conspiración fue aceptar contratos de otros conspiradores (acusados y no acusados) para ordenar la recolección de ganancias del tráfico de drogas en los Estados Unidos y la repatriación de las ganancias (o su valor equivalente) a México.
“En algunas ocasiones, Gordiano también fue intermediario para la distribución de drogas, lo que ocurrió en los Estados Unidos, en o cerca de Austin, Texas, y en Detroit, Michigan”, señala en acuerdo de culpabilidad del mexicano.
Según el documento, Gordiano se involucró en la distribución de varios kilos de heroína, aunque no fue acusado formalmente con cargos por tráfico de drogas. Como parte de su red de lavado, el mexicano fue acusado junto a Eliomar Segura Torres, Juan Carlos Michel Martínez y Manuel Ignacio Correa, quienes ya fueron arrestados y se encuentran bajo proceso.
Este 7 de agosto, tras declararse culpable del cargo de lavado en su contra, Daniel Gordiano reconoció que habría recibido unos dos millones de pesos como pago por sus servicios, sin embargo, la brigada antidrogas estadunidense tiene información de que la red criminal lavó al menos 20 millones de dólares, unos 400 millones de pesos.
Se tiene previsto que Gordiano sea sentenciado este 19 de noviembre en la Corte federal de Lexington, Kentucky.
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