M+.- Carlos Felipe Padilla Ezquello, El Irlandés, un empresario de origen mexicano, se declaró culpable ante una corte federal de Florida por haber participado en un complejo esquema financiero a través del cual se lavaron millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Algunos de los beneficiarios finales de este esquema financiero fueron el también empresario y financiero Juan Carlos Minero Alonso; y Clan del Golfo, cártel originario de Colombia.
Minero Alonso es el director de la financiera Black Wallstreet Capital. Actualmente, se encuentra procesado en México por delincuencia organizada y lavado de dinero. El hombre fue reingresado al penal federal del Altiplano en julio, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) revirtió una orden judicial previa que, de forma inédita, le había permitido permanecer en prisión preventiva en su departamento de lujo en Las Lomas.
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¿Qué se sabe de El Irlandés?
El Irlandés fue detenido el 31 de octubre del 2025 en el Aeropuerto Internacional JFK, Nueva York, tras arribar de un vuelo proveniente de México. Agentes del FBI ejecutaron la orden de arresto y fue presentado ante la corte de Brooklyn. En diciembre se ordenó su traslado a Florida, donde se encuentra radicado el caso en su contra.
Tras una serie de audiencias y negociaciones, el 11 de agosto, El Irlandés aceptó su responsabilidad en el delito de conspirar para cometer lavado de dinero.
Además, firmó un acuerdo en el que se compromete a revelar detalles de cómo se llevó a cabo el movimiento de recursos, que incluye operaciones con criptomonedas, así como la obligación de comparecer como testigo en los procesos en contra de los líderes de la trama delictiva.
La sentencia, que podría ser de hasta 20 años de prisión para Padilla Ezquello, será dada a conocer en una audiencia programada para el 30 de octubre de este año ante el juez federal a cargo del proceso, Jose E. Martínez.
De la confesión a su red de lavado de dinero
En el escrito de reconocimiento de hechos, firmado de puño y letra por Padilla Ezquerro y su abogado defensor, el acusado acepta que, entre enero de 2019 y el 15 de noviembre de 2022, participó conscientemente en una conspiración para realizar transacciones financieras destinadas a ocultar la naturaleza, procedencia, ubicación, propiedad y control de fondos.
Dicha conspiración estuvo compuesta por más de una decena de personas. La función de El Irlandés era la de “transportista” del dinero sucio.
Para ello se mantenía en comunicación directa con otro individuo del grupo, identificado como Luis Fernando Gaxiola, quien a través de WhatsApp le daba indicaciones de dónde recoger el dinero en efectivo y a qué cuentas debería depositarlo.
En un plazo de solo tres meses, según el escrito de reconocimiento de hechos, El Irlandés hizo 70 depósitos en efectivo, distribuidos en 14 estados de los Estados Unidos, por un total aproximado de 4.5 millones de dólares. Los lugares fueron:
- Florida
- Georgia
- Illinois
- Luisiana
- Massachusetts
- Minnesota
- Michigan
- Carolina del Norte
- Nueva Jersey
- Nueva York
- Ohio
- Oregón
- Pensilvania
- Texas
Los recursos ingresaban a las cuentas de una serie de empresas (Empirex Capital, NKC Management y Cryptox Hub), las cuales, a su vez, constituyeron un esquema de supuestas inversiones al que también ingresó dinero lícito, y mediante el cual se terminó defraudando a más de 400 personas en los Estados Unidos.
En la confesión de El Irlandés se explica que dicho conglomerado estaba controlado por un individuo llamado Rafael Alberto Vargas González, quien fue el penúltimo receptor del dinero, antes de pasar finalmente a manos del mexicano Juan Carlos Minero y al grupo delictivo del Clan de Golfo, designado también como una organización terrorista.
“Sus esquemas complementarios de lavado de dinero y de transmisión de dinero sin licencia involucraron aproximadamente 81 millones de dólares y consistieron en el lavado de ganancias provenientes del tráfico de drogas, junto con y para el coacusado Juan Carlos Minero Alonso (“coacusado Minero”) y miembros del Clan del Golfo en Colombia” señala el escrito de confesión.
La narración concluye señalando que tanto Padilla Ezquello como Vargas González y Minero Alonso sabían a la perfección que participaban en un entramado empresarial fraudulento para blanquear recursos, y que dichos recursos provenían de actividades criminales.
Acusaciones contra El Irlandés y sus cómplices
En enero de este año, MILENIO dio a conocer la existencia de esta acusación penal en la Corte del Distrito Sur de Florida, en la que se presentaron cargos en contra de 19 personas, entre ellas Juan Carlos Minero Alonso, por múltiples cargos de lavado de dinero y fraude.
Del total de acusados, 12 ya fueron detenidos o decidieron entregarse, y actualmente la mayoría de ellos negociaron o ya cerraron acuerdos de culpabilidad con los fiscales estadunidenses para evitar un juicio.
En el caso específico de Minero Alonso, desde el año pasado, la Corte del Distrito Sur de Florida emitió una orden de arresto en su contra, la cual no se ha cumplimentado debido a que dicho empresario se encuentra detenido y bajo proceso penal en México.
Minero cobró relevancia pública desde marzo de 2023, cuando autoridades capitalinas realizaron un cateo en el edificio de su financiera, Black Wallstreet Capital, ubicada en la colonia Anzures.
Durante la diligencia, los agentes encontraron más de tres millones de dólares en efectivo; sin embargo, en vez de reportar el dinero, se lo robaron, lo que quedó registrado en las cámaras del establecimiento.
Estas irregularidades provocaron que el caso se cayera; sin embargo, a nivel federal las investigaciones continuaron y llevaron a la detención por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada en contra de Minero, quien fue reaprehendido por agentes federales.
Pese a la prisión preventiva oficiosa, que originalmente se le impuso a mediados de 2025, los abogados de Minero lograron que su cliente saliera del penal federal del Altiplano y fuera trasladado a su departamento Lomas de Chapultepec, bajo el argumento de que tenía una hipertensión que no estaba siendo bien cuidada en el reclusorio.
La determinación provocó que los inquilinos del propio edificio se inconformaran y tramitaran diversos amparos, pues consideraron que su seguridad y la de sus hijos estaba en riesgo.
Tras el cambio de los fiscales a cargo del caso, en julio, la FGR solicitó una nueva audiencia en la que se determinó procedente el reingreso de Minero al Altiplano.
RM
