Las recientes sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, contra cuatro mexicanos y 11 empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste (CDN) volvieron a poner bajo la lupa los negocios que las autoridades relacionan con las finanzas de esta organización criminal.
Entre los antecedentes se encuentra el caso del Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que en abril de 2026 fue sancionado por el gobierno estadunidense debido a sus presuntos vínculos con el grupo criminal.
De acuerdo con las investigaciones, el establecimiento habría sido utilizado para almacenar drogas, lavar ganancias ilícitas e intimidar a supuestos enemigos del cártel.
La investigación también alcanzó a Diamante Casino, en Tampico, y a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V. (CAMSA), operadora de ambos establecimientos. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones financieras irregulares y se suspendieron las actividades de los casinos.
En MILENIO te contamos cómo era la presunta alianza entre el Cártel del Noreste y el Casino Centenario, qué señalaron las autoridades y cuáles fueron las medidas que se tomaron contra el establecimiento.
¿Cómo utilizaba el CDN el Casino Centenario?
El 14 de abril de 2026, la OFAC anunció sanciones contra el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, por presuntamente brindar apoyo al Cártel del Noreste, organización con presencia en la frontera entre México y Estados Unidos.
Según el Departamento del Tesoro, el establecimiento era utilizado para almacenar pastillas de fentanilo y cocaína, además de facilitar el lavado de ganancias ilícitas mediante sus operaciones de juego. Las autoridades estadunidenses señalaron que el dinero obtenido de actividades criminales presuntamente podía integrarse al sistema financiero legítimo a través de las apuestas.
El organismo también indicó que integrantes del CDN frecuentaban el casino y que las áreas traseras del inmueble habrían sido utilizadas para torturar e intimidar a presuntos enemigos de la organización.
La ubicación del establecimiento fue otro de los elementos destacados por las autoridades estadunidenses. El Casino Centenario se encuentra en Nuevo Laredo, cerca de Laredo, Texas, uno de los principales puntos de entrada terrestre para el comercio entre ambos países. Según el Departamento del Tesoro, el inmueble estaba a aproximadamente dos millas de la frontera estadunidense.
¿Qué relación tenía CAMSA con los casinos sancionados?
La investigación estadunidense también apuntó a Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V. (CAMSA), empresa que operaba el Casino Centenario y Diamante Casino, ubicado en Tampico, Tamaulipas.
La OFAC sancionó a CAMSA por presuntamente proporcionar apoyo financiero, material o servicios al Casino Centenario. En el caso de Diamante Casino, la designación se sustentó en que el establecimiento era propiedad de la empresa, estaba bajo su control o actuaba en su representación.
Las medidas implicaron el bloqueo de los bienes e intereses patrimoniales de las entidades sancionadas que estuvieran en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadunidenses. También se prohibieron, salvo autorización, las transacciones de ciudadanos y empresas de ese país con las entidades designadas.
Además, las instituciones financieras extranjeras pueden enfrentar restricciones si participan en determinadas operaciones con personas o empresas sancionadas.
¿Qué encontró la UIF en la investigación contra los casinos?
En México, la Secretaría de Hacienda informó el 14 de abril de 2026 que la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de las personas y empresas señaladas por Estados Unidos.
La dependencia identificó establecimientos de apuestas que operaban bajo una misma estructura empresarial, transferencias internacionales relevantes y movimientos de efectivo que no correspondían con la actividad económica declarada.
También detectó diferencias entre los montos operados y los ingresos reportados, posibles incumplimientos fiscales y patrones asociados con actividades vulnerables del sector de juegos y sorteos que presuntamente podrían haberse utilizado para lavar activos.
A partir de esos hallazgos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
Asimismo, compartió información con la Secretaría de Gobernación (Segob), por medio de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para suspender las actividades de los establecimientos identificados.
¿Qué pasó con el Casino Centenario después de las sanciones?
Como parte de las acciones emprendidas en México, la Secretaría de Gobernación materializó la suspensión de actividades del Casino Centenario y Diamante Casino. También notificó a CAMSA la suspensión de sus operaciones de juegos y sorteos.
Las medidas formaron parte de una estrategia para limitar el acceso al sistema financiero de las personas y empresas investigadas, así como cerrar espacios que presuntamente podían ser utilizados para movilizar recursos ilícitos.
El caso del Casino Centenario es un antecedente de las acciones contra negocios señalados por las autoridades estadunidenses por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste. Sin embargo, las designaciones y los señalamientos oficiales no equivalen a una sentencia penal.
AG
