El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos informó esta mañana que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) decidió sancionar a cuatro mexicanos y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noroeste (CDN), entre las que se encuentra un hipódromo utilizado para lavar dinero.
En un comunicado, la dependencia estadunidense detalló que una empresa del sector de carreras de caballos cuarto de milla, identificada como La Molienda, era utilizada por el grupo criminal para financiar sus operaciones y lavar el dinero proveniente de estas.
Los inicios de Los Zetas en el sector hípico
Según el Departamento, el CDN cuenta con un largo historial de lavado de dinero a través de la industria de carreras de caballos cuarto de milla estadunidenses, que se remonta al año 2008 cuando los entonces Zetas compraron y vendieron caballos con dinero ilícito.
Dicho esquema estaba coordinado por los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, identificados como Z-40 y Z-42, quienes entrenaban los caballos adquiridos para posteriormente ponerlos a competir en Estados Unidos.
Los hermanos Treviño coordinaron, según el Departamento del Tesoro, este modus operandi durante un período de 30 meses mediante testaferros y empresas fantasma ligadas a Los Zetas.
Por estos medios, los señalados invirtieron 16 millones de dólares Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, con el fin de sostener la actividad criminal del cártel. Además, lavaron 22 millones de dólares para Los Zetas.
Sin embargo, este esquema dejó de operar en 2012, luego de que autoridades estadunidenses confiscaran 455 caballos en una granja, hipódromos y centros de entrenamiento en Oklahoma.
Club La Molienda, el nuevo hipódromo del CDN
A pesar de la caída de dichas operaciones, la actividad del ahora Cártel del Noroeste en el sector hípico continúa hasta el día de hoy mediante el Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en los límites de Nuevo Laredo.
El Departamento del Tesoro detalló que La Molienda genera ingresos para el cártel mediante la venta de boletos tanto a los jinetes como a los espectadores, tratándose del hipódromo más importante de Nuevo Laredo.
Según la dependencia, el hipódromo es supervisado por varios líderes y asociados del CDN; sin embargo, su principal coordinador es Miguel Treviño Z-40, quien se encuentra actualmente en una prisión en Estados Unidos.
Cabe señalar que el Club La Molienda estableció una alianza con otra empresa identificada como Casino Centenario, lo que permitía apostar en carreras del hipódromo del CDN en las instalaciones del casino.
Luego de investigaciones coordinada entre autoridades estadunidenses y mexicanas, en abril de 2026, la UIF tomó medidas y la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió las actividades de ambas empresas ligadas a la organización criminal.
Operadores clave en el esquema
Dentro de los implicados en el funcionamiento de este esquema, el Departamento de Tesoro señaló a Gamaliel Garza García, empresario mexicano y aficionado a las carreras de caballos, como uno de los principales involucrados en las operaciones del hipódromo.
Además, Garza García gestiona otras empresas relacionadas con el lavado de dinero para el CDN, entre las que se encuentra la Cuadra San Dibanh, un establo de carreras de Caballos Cuarto de Milla con sede en Anáhuac, Nuevo León.
El empresario mexicano también posee y controla una extensa red corporativa de empresas de construcción y combustible en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las acusaciones de la OFAC exhiben un esquema ilegal que ha operado durante años en Norteamérica, facilitando la actividad del CDN mediante la industria de las apuestas.
AG
