EU cancela visa a Alex Tonatiuh Márquez, quien investiga huachicol fiscal en Aduanas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos le canceló la visa para ingresar a dicho país a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director General de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), quien, entre otras cosas, es responsable de indagar las actividades de huachicol fiscal.

Autoridades diplomáticas estadunidenses confirmaron a MILENIO la anulación de dicho documento de viaje al alto directivo de la ANAM.

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Márquez, por su parte, respondió a la solicitud de un posicionamiento sobre dicha cancelación. 

Dice que es un procedimiento administrativo y personal, que no afecta sus responsabilidades como servidor público, y en el futuro puede volver a solicitar una visa.

De acuerdo con las autoridades consultadas, la decisión de cancelarle la visa a Márquez se ampara en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, y forma parte de una estrategia de revisión de diversos visados ordenada por la administración del presidente Donald Trump y sus áreas de seguridad. Las causas de cada caso en específico son información reservada.

Públicamente, el gobierno de los Estados Unidos ha informado que el Departamento de Estados impulsa una política de verificación y cancelación de visas para personas que pueden representar una amenaza a la seguridad pública del estadunidense; que tengan nexos con grupos criminales o terroristas; o que se considere que su actividad y manifestaciones son contrarias a los intereses de política exterior del país.

Lo anterior se ejecuta de forma discrecional y bajo la directriz, repetida por el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, de que contar con una visa de viaje a los Estados Unidos es un privilegio, no un derecho.

El 14 de octubre la agencia Reuters informó que bajo está directriz el gobierno estadunidense le había cancelado ya las visas a 50 políticos y funcionarios mexicanos en los últimos meses.

El caso de Tonatiuh Márquez es el primero que se puede confirmar públicamente de un alto funcionario federal del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum al que le es suspendido su visado. 

Previamente, los casos confirmados por los propios involucrados correspondían a funcionarios o ex servidores de nivel estatal o municipal.

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Historial y nexos sospechosos

A lo largo de este año se ha divulgado en diversos medios de comunicación informaciones sobre posibles irregularidades en los que podría estar vinculado el director de investigaciones de la ANAM. Hechos que incluso derivan de investigaciones oficiales, aunque Tonatiuh Márquez ha negado su responsabilidad en ello.

Uno de los principales señalamientos se centra en la empresa Aledo S.A. De C.V. de la que Tonatiuh Márquez es apoderado legal, y cuyo domicilio fiscal coincide con el de otras dos empresas cuya representación legal recae en otro funcionario de la misma ANAM.

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Según información ya publicada, Aledo fue investigada y sancionada por el SAT con un crédito fiscal de 109 millones de pesos. 

Ello tras concluir a través de la auditoría folio CGA2000285/20 que diversas operaciones facturadas por esa empresa por la importación de varios bienes en 2019 carecían de materialidad por lo que se trataba, con alta probabilidad, de actividades simuladas y de posible lavado de dinero.

MILENIO tuvo acceso a la relación completa de operaciones facturadas por Aledo, que en total superan los 253 millones de pesos, y que dieron pie a la investigación y sanción ya referida por el SAT.

El grueso de dichas operaciones, amparadas en 109 facturas cuyo objeto es la importación de diversos materiales textiles, se realizaron con la empresa colombiana Materias y Suministros, S.A., también conocida como Materias Primas y Suministros, LTDA. o Matsum, S.A., la cual figuró en el pasado en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Matsum fue incluida en dicha lista porque, de acuerdo con las investigaciones estadunidenses, formaba parte de la red de lavado de recursos de la familia Rodríguez Orejuela, quienes encabezaron el Cártel de Cali, responsable del tráfico de cerca del 80 por ciento de la cocaína a territorio estadounidense.

En 2014, la OFAC anunció la desincorporación de varias empresas de su lista negra tras considerar que el Cartel de Calí se encontraba prácticamente desarticulado luego del deceso de integrantes clave de la familia Rodríguez Orejuela.

El SAT también documentó que entre enero y marzo de 2019, Aledo SA de CV recibió 94 millones de pesos de la empresa Confecciones de Exportación, S.A., con sede en Nicaragua. Estas operaciones tampoco contaron con soporte documental ni materialidad comercial.

Además de lo anterior, en otros medios se ha hecho pública información sobre el funcionario respecto a supuestos ingresos no declarados y a una colección de relojes de lujo. Cuestionada sobre ello en una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbuam dijo que tocaba a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la definición de estos hechos.

Las razones Márquez

Este medio buscó a Márquez a través de su equipo de comunicación para conocer su posicionamiento respecto a la cancelación de su visa por porte del gobierno de los Estados Unidos. En su respuesta, se alude que se trata de un “proceso administrativo de carácter personal” y que no afecta su trabajo en el cargo que ostenta.

“Se trata de un proceso administrativo de carácter personal. Estos trámites se revisan caso por caso conforme a los criterios consulares y ocurren de manera habitual por razones administrativas o de actualización documenta” indica el posicionamiento entregado.

“Esto no afecta su trabajo ni la relación operativa o técnica ante sus responsabilidades profesionales. Asimismo, te informamos que Alex cuenta con la posibilidad de presentar nuevamente su solicitud dentro de los procedimientos consulares establecidos”, añade el equipo del funcionario.

Respecto a la relación con la compañía Aledo, su equipo había entregado un posicionamiento previo en el que confirma que Márquez Hernández tiene un poder legal de esa empresa, pero dice que ello se debe a que el despacho para el que trabajaba fue contratado por esa empresa. Negó que tenga un rol directivo o administrativo en dicha compañía.

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HCM