Las denuncias, protestas y la presión de cientos de defraudados han hecho la fuerza y obtenido el primer “round” a su favor por parte de la justicia en Nuevo León por recuperar sus inversiones.
La detención de los socios de Préstamo Feliz, la extradición del propietario de Peak Investment; la vinculación a tres miembros de Tamayo Capital y la captura del socio principal de Proyectos 9, son algunos botones de muestra.
Eduardo García Alanís y un apoderado, de Préstamo Feliz; Víctor Sepúlveda, de Peak; Alejandro y sus cómplices Dimarys y Mario, de Inmobiliaria Tamayo y el empresario José Lobatón y un segundo detenido es el desfile de presuntos sospechosos de fraude recluidos en el Penal de Apodaca o que están hoy en arraigo domiciliario.
Proyectos 9 - 20 de mayo
José N, propietario de Inmobiliaria Proyectos 9, fue vinculado a proceso por el delito de fraude y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de Apodaca y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Manuel Enrique N también fue vinculado a proceso con la misma medida cautelar de internamiento en el penal.
La Fiscalía de Justicia de Nuevo León cuenta hasta el momento con 198 denuncias en contra por el fraude inmobiliario de Proyectos 9, el cual asciende aproximadamente a 570 millones de pesos.
Tamayo Capital - 15 de mayo
Tras su detención el pasado 15 de mayo en Querétaro, el dueño de la firma Inmobiliaria Tamayo Capital, Alejando "N", fue vinculado a proceso este jueves, así como de sus cómplices Dimarys "N" y Mario "N", tras ser señalados como los probables responsables de fraude en perjuicio de múltiples inversionistas en Nuevo León.
Tamayo Capital es señalada por presuntamente incumplir con el pago de rendimientos y devolución de capital en múltiples proyectos inmobiliarios en Nuevo León, Querétaro y Veracruz; los afectados compartieron que dejaron de recibir pagos a lo que la empresa argumentó problemas de liquidez; sin embargo, más de 60 personas resultaron afectadas.
Dentro de las investigaciones por dicho fraude también se contempló a las notarías públicas 3, 37 y 147 por su presunta participación al formalizar contratos fraudulentos relacionados con las inversiones.
Peak Investment - 6 de julio
Víctor Hugo, socio de la financiera Peak Investment, investigado por un presunto fraude millonario que afectó a decenas de inversionistas en Nuevo León y otras estados del país, fue extraditado a México.
El sospechoso fue trasladado desde Madrid hacia la Ciudad de México bajo la custodia de elementos de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales de la Interpol, luego de pasar meses retenido en España tras su captura inicial en octubre del año pasado.
Préstamo Feliz - 11 de enero
Fernando García Sada, dueño y director de Préstamo Feliz, fue detenido, aunque fue liberado tras una audiencia al no ser vinculado a proceso en esa instancia, acusado del presunto delito de fraude y un adeudo que supera los 4 mil millones de pesos y enfrentar un concurso mercantil por demandas de fondos en el extranjero.
Eduardo García Alanís, padre del dueño, fue detenido en marzo justo cuando pretendía cruzar hacia Brownsville, Texas, y se encuentra bajo proceso judicial con arraigo domiciliario en San Pedro Garza García; la Fiscalía General de Justicia del Estado busca a otros cuatro implicados.
Eduardo “N”, otro de los involucrados, se encuentra en arraigo en casa.
El trasfondo de esta captura es una trama de fraude internacional que ha escalado hasta la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La acusación principal señala el desvío de 282 millones de dólares (unos 4 mil millones de pesos) que pertenecían al fondo de inversión CRC Liquid Strategies.
nrm
