Noticias de 'OFAC' en Milenio: 22
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¿Quién es 'Rosita', actriz y modelo venezolana acusada por EU de estar vinculada con el Tren d...
Jimena Araya Navarro, mejor conocida como 'Rosita', fue sancionada por la OFAC por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada a la organización criminal de Venezuela -
Venezuela denuncia "venta forzosa" de petrolera Citgo en EU
El proceso, impulsado para pagar deudas y expropiaciones que superan los 20 mil millones de dólares, aún depende de una licencia de la OFAC que vence el 20 de diciembre. -
EU sanciona a la esposa del juez del Supremo brasileño Alexandre de Moraes
La sanción fue comunicada a través de la página web de la Oficina de Control de Activos (OFAC). -
¿De que los acusan? Ésta es la razón por la que EU designó a Los Mayos del Cártel de Sinaloa
La OFAC anunció la designación de cinco personas y 15 empresas vinculados a La Mayiza. Esto fue lo que se dijo al respecto -
UIF realiza bloqueo administrativo a cuentas ligadas a lavado de dinero
La OFAC detalló que del total de objetivos en el país, siete correspondieron a personas físicas y 15 a personas morales. -
UIF solicita bloqueo administrativo de prevención a facción de Los Mayos señalados por EU; cue...
Aviso de “bloqueo administrativo”, por “compromisos internacionales asumidos por México” tras acciones de la OFAC; se rastrearán posibles actividades ilícitas para eventual incorporación a LPB. -
Éstas son las empresas de Jalisco acusadas por EU de fraudes de tiempos compartidos
De acuerdo con la información que publicó la OFAC, son negocios dedicados al turismo, inmobiliarias y hasta un negocio de laminado automotriz. -
EU sanciona a Cártel de los Soles por relación con Tren de Aragua y Cártel de Sinaloa; "lidera...
La OFAC señala que Nicolás Maduro y sus funcionarios corrompieron al gobierno en Venezuela, incluido su ejército, aparato de inteligencia, el Congreso y su poder judicial, para traficar narcóticos a EU. -
¿Quién es el cuñado de 'El Chapo' Guzmán señalado en EU por traficar droga y precursores quími...
Este hombre fue sancionado por la OFAC debido a su participación en la red criminal del Cártel de Sinaloa -
EU reimpone sanciones petroleras a Venezuela por bloqueo electoral a oposición
Desde este miércoles, se reemplaza la licencia general número 44, informó la OFAC.