Noticias de 'Grupo de Acción Financiera Internacional' en Milenio: 9
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FinCEN en Cancún; Bimbo y Urales
Los principales directivos de la Asociación de Bancos de México (ABM) se reunieron con funcionarios de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de Estados Unidos y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). -
Bancos deben invertir más en investigación en contra de criminales: Elisa de Anda
“No todo sigue igual”, aumentó la presión, considera la directora de la SHCP y presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras la designación de carteles como grupos terroristas. -
En un Estado corrupto, no puede combatirse el lavado de dinero: Elisa De Anda
La presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) apuntó que el problema representa 3% del PIB mundial y para erradicarlo es necesario impulsar la inclusión financiera -
Panamá le pide ayuda a la Unión Europea para salir de la lista de "paraísos fiscales"
Panamá se encuentra en la denominada "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional tras el escándalo de los Papeles de Panamá y los Papeles de Pandora. -
UIF mejora calificaciones por mecanismos contra lavado de dinero y financiamiento al terrorism...
El Grupo de Acción Financiera Internacional recalificó seis recomendaciones que mejoraron las prácticas de México para detectar y prevenir estos delitos. -
CNBV sancionará a bancos que no apliquen geolocalización a clientes
El organismo regulador señaló que esta medida se deriva de los compromisos internacionales adoptados por México como integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional. -
México podrá evitar que recursos ilícitos operen en sistema financiero: Nieto
Con nueva Ley, México podrá dar cumplimiento a las recomendaciones 4 y 38 del Grupo de Acción Financiera Internacional referentes al decomiso y medidas provisionales contra el lavado de dinero, expresó Santiago Nieto. -
Los pendientes con el GAFI
Septiembre es el mes límite para que el Congreso ajuste el marco legal mexicano a las 40 recomendaciones que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por su sigla en inglés) -
Reconocen a México por combate al lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica destacaron el trabajo del país en materia de prevención y combate a este delito.