México cuenta con un régimen maduro en materia de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva, determinó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Ambos grupos también destacaron el trabajo de capacitación y seguimiento de los jueces federales realizado por el Consejo de la Judicatura Federal, por sus sentencias en contra del lavado de dinero.
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La Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y el Consejo de la Judicatura dieron a conocer lo anterior, tras la sesión que celebró el GAFI y el GAFILAT en Buenos Aires, Argentina, donde se dio a conocer el reporte de evaluación de México en cuanto a su nivel de implementación de los estándares internacionales en la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Reconoce el Grupo de Acción Financiera (#GAFI) al CJF por el trabajo en sentencias contundentes y disuasivas contra lavado de capitales
— CJF (@CJF_Mx) 2 de noviembre de 2017
El reporte detalla que México cuenta con un régimen maduro en la materia, “que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que se ha fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en 2008”.
Destaca que las autoridades competentes, coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizaron una Evaluación Nacional de Riesgos adecuada que les permite conocer cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades en la materia, y que conforme a este conocimiento, se han adoptado medidas para mitigar los riesgos y destinar los recursos humanos, financieros y materiales del Estado mexicano de manera más efectiva.
Asimismo, que existe una buena coordinación entre autoridades y una extensa cooperación internacional.
El reporte identifica algunas áreas de oportunidad en materia de procuración de justicia, reforzamiento de la supervisión de actividades vulnerables, así como de la identificación de los beneficiarios finales de activos y empresas, las cuales coinciden con los hallazgos de la Evaluación Nacional de Riesgos antes mencionada.
Dichas áreas de oportunidad deberán ser incorporadas en los planes y programas de trabajo de los gobiernos federal y local, así como por los sectores regulados.
La evaluación de México se realizó bajo la coordinación del Fondo Monetario Internacional, de agosto de 2016 a noviembre de 2017, conforme las Recomendaciones y la Metodología de Evaluación emitidos por GAFI.
Esta organización multinacional revisa las legislaciones y actividades de los países miembros para evitar y combatir tanto el lavado dinero como el financiamiento al terrorismo.
El reconocimiento de los expertos de esta organización intergubernamental le dio un alto valor a las sentencias de la judicatura federal mexicana “porque son contundentes y proporcionales al promedio de penalidad internacional y altamente disuasivas contra el lavado de capitales”.
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La delegación mexicana, que es encabezada por el consejero de la judicatura federal José Guadalupe Tafoya Hernández, expuso que estos estándares se han alcanzado bajo el liderazgo del ministro Presidente, Luis María Aguilar Morales, pese a que la justicia federal mexicana se encuentra aún en la convivencia entre dos sistemas de justicia penal.
GAFI y GAFILAT, las principales agrupaciones que reúnen, a nivel global y regional, a las autoridades dedicadas a la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva, harán público el reporte una vez que concluya su edición final.
nerc
