Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera' en Milenio: 374
-
Diputados allanan a UIF vía para 'congelar' cuentas sin orden judicial
El pleno cameral avaló la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo. -
Entre 2019 y 2020, más de 20% de mayores de 12 años fueron víctimas de ciberacoso: Vázquez Mot...
La Unidad de Inteligencia Financiera informó de un incremento del 107 por ciento de pornografía infantil en México durante los primeros meses de la pandemia. -
Los fideicomisos del INE son ilegales, acusa Pablo Gómez
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera acusó que los fideicomisos son ilegales y algunos consejeros buscan vender la revocación como un “capricho”. -
Santiago Nieto niega ser empresario; "inmuebles comprados se pagan solos", afirma
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó a MILENIO que cumplió con la ley y la política de transparencia total del presidente López Obrador. -
"Tocamos temas de interés común"; Santiago Nieto se reúne con secretario de Gobernación
En su cuenta de Twitter, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que se ha reunido en dos ocasiones con Adán Augusto López. -
¿Pedirán la renuncia de Gertz?
Para nadie era desconocido el interescuadras que protagonizaban en el gabinete del Presidente López Obrador, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera -
Revanchas, linchamientos y la mañanera
La guerra (casi) silenciosa que durante tres años libraron Santiago Nieto, en sus tiempos en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz. -
Trascendió Monterrey
Que quien de manera inesperada atrajo los reflectores nuevoleoneses fue Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. -
Horacio contra Horacio
El terremoto político que representó la caída de Santiago Nieto Castillo, uno de los íconos más fuertes de la 4T en la Unidad de Inteligencia Financiera -
Renuncia diputado al PAN y se suma a Morena en San Lázaro
El legislador Roberto Valenzuela Corral votó previamente por la ratificación de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, después de que la bancada panista calificó de “intransitable” el nombramiento.