Noticias de 'Unidad de Inteligencia Financiera' en Milenio: 380
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Templete
Que el gobierno estatal le halló un buen acomodo al ex diputado federal y ex alcalde de Saltillo, Oscar Pimentel González, quien pasa a suplir al neomorenista Jorge Luis Morán al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera en Coahuila. -
Menos legisladores y sustituir al INE: esto propone AMLO con la reforma electoral
Esta reforma fue creada por un grupo de trabajo integrado por Horacio Duarte, actual administrador de aduanas, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el secretario de gobernación, Adán Augusto López. -
TEMPLETE
Que en el mundillo político no deja de comentarse la renuncia de Jorge Luis Morán como responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de Coahuila. -
Renuncia titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en Coahuila
Jorge Luis Morán Delgado presentó su renuncia este jueves, luego de estar al frente de la Unidad por dos años. -
Cateo en rancho de ‘El Bronco’ no ha revelado hallazgo relevante, informa fiscalía de NL
Las órdenes de cateo fueron concedidas por un Juez de Control tras la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal. -
Investigan a Lalo Gattás por operaciones con procedencia ilícita y defraudación fiscal
El fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Castañeda, negó que exista alguna persecución en su contra por parte de la unidad de inteligencia financiera. -
Diputados allanan a UIF vía para 'congelar' cuentas sin orden judicial
El pleno cameral avaló la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin notificar a los usuarios, en caso de existir indicios de “lavado” de dinero o financiamiento al terrorismo. -
Entre 2019 y 2020, más de 20% de mayores de 12 años fueron víctimas de ciberacoso: Vázquez Mot...
La Unidad de Inteligencia Financiera informó de un incremento del 107 por ciento de pornografía infantil en México durante los primeros meses de la pandemia. -
Los fideicomisos del INE son ilegales, acusa Pablo Gómez
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera acusó que los fideicomisos son ilegales y algunos consejeros buscan vender la revocación como un “capricho”. -
Santiago Nieto niega ser empresario; "inmuebles comprados se pagan solos", afirma
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó a MILENIO que cumplió con la ley y la política de transparencia total del presidente López Obrador.